桂林萊茵生物科技股份有限公司獨立董事

(資料圖)

     關于第六屆董事會第二十一次會議相關事項的事前認可意見

  根據《上市公司獨立董事規則》、

                《深圳證券交易所股票上市規則》

                              （2023 年

修訂）和《公司章程》等有關規定，我們作為桂林萊茵生物科技股份有限公司（以

下簡稱“公司”）獨立董事，本著認真、負責的態度，基于獨立、審慎、客觀的

立場，就公司擬于 2023 年 3 月 27 日召開的第六屆董事會第二十一次會議審議的

《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》、《關于續聘致同會計事務所（特殊

普通合伙）為 2023 年度審計機構的議案》相關資料進行審核，發表事前認可意

見如下：

     一、關于 2023 年度日常關聯交易預計的事項

  我們已提前并認真審閱了公司擬提交第六屆董事會第二十一次會議審議的

《關于 2023 年度日常關聯交易預計的議案》，基于獨立判斷的立場，我們發表事

前認可意見：

茵康爾生物技術有限公司、廣西桂林銳德檢測認證技術有限公司、桂林風鵬生物

科技有限公司發生日常關聯交易，上述交易方在協商一致的基礎上達成交易共

識，交易價格按市場價格執行，作價公允，不存在損害公司和中小股東利益的情

形。

  本次 2023 年度日常關聯交易預計事項經董事會、監事會審議通過后，無需

提交股東大會表決。所履行的程序符合《公司章程》及有關法律法規、規范性文

件的規定。

  綜上，我們認為公司 2023 年度日常關聯交易預計符合《深圳證券交易所上

市公司自律監管指引第 1 號—主板上市公司規范運作》及《公司章程》《關聯交

易規則》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意將該議案提

交公司第六屆董事會第二十一次會議審議，董事會審議該關聯交易事項時，關聯

董事秦本軍、謝永富先生需要回避表決。

  二、關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度審計機構的

事項

  我們已提前并認真審閱了公司擬提交第六屆董事會第二十一次會議審議的

《關于續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為 2023 年度審計機構的議案》，

基于獨立判斷的立場，我們發表事前認可意見：

  致同會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關業務執業資格，具

備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司 2023 年度財務審

計、內部控制審計的工作要求，續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）有利于

保障公司審計工作質量，有利于保護上市公司及其他股東利益，尤其是中小股東

利益，我們同意將公司續聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2023 年

度審計機構的事項提交公司董事會審議。

     （以下無正文）

（本頁無正文，為《桂林萊茵生物科技股份有限公司獨立董事關于第六屆董事會

第二十一次會議相關事項的事前認可意見》簽字頁）

獨立董事：

        黃麗娟       連 漪         李存潔

                 桂林萊茵生物科技股份有限公司董事會

                          二〇二三年   月   日

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