證券代碼：000078 證券簡(jiǎn)稱：海王生物 公告編號(hào)：2023-015
深圳市海王生物工程股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
【資料圖】
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的
議案》，決定于 2023 年 4 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)公司
法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:50
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：2023 年 4 月 20 日（星期四）
。其中，通過(guò)深圳證券交易所
交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為 2023 年 4 月 20 日（星期四）上午 9:15-9:25，
（1）截至 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算
公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書(shū)面
形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)提案編碼如下表：
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表
備注
提案編碼 提案名稱
該列打鉤的欄目可
以投票
非累積投
票提案
議案 1 至議案 3 業(yè)經(jīng)公司于 2023 年 4 月 3 日召開(kāi)的第九屆董事局第四次會(huì)
議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2023 年 4 月 3 日在《證券時(shí)報(bào)》
《中國(guó)證券報(bào)》
《上海證券報(bào)》
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登的相關(guān)公告。
議案 2、議案 3 為股東大會(huì)特別決議事項(xiàng)，需由出席股東大會(huì)股東所持表決
權(quán)的三分之二以上通過(guò)方可生效。
三、會(huì)議登記方法
委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶卡及持股證明、授權(quán)人
身份證復(fù)印件；法人股股東持單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書(shū)原件、
法定代表人簽章的授權(quán)委托書(shū)原件、法定代表人身份證復(fù)印件、出席人身份證原
件到公司辦理登記手續(xù)（異地股東可以傳真或信函的方式登記）。
下午 13:30-17:00；
樓海王生物董事局辦公室
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體操作流程詳見(jiàn)本公告附件
一。
五、其他事項(xiàng)
聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)科技中三路1號(hào)海王銀河科技大廈24樓海王生物董
事局辦公室
聯(lián)系電話：0755-26980336 傳真：0755-26968995
聯(lián)系人：王云雷、林健怡
郵編：518057
大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東交通、食宿費(fèi)自理。
的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人
的投票，應(yīng)按照《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等規(guī)定進(jìn)
行。
系統(tǒng)中任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
六、備查文件
七、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件二）
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
二〇二三年四月三日
附件一、
參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序
填報(bào)表決意見(jiàn)為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
相同意見(jiàn)。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具
體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總
議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
（二）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
（三）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
日（星期四）上午9:15-15:00的任意時(shí)間。
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。
定的時(shí)間內(nèi)登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席深圳市海王生物
工程股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本人（本單位）對(duì)會(huì)議審
議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書(shū)的指示行使議案表決權(quán)，如沒(méi)有作出指示，代理
人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
本人（本單位）對(duì)深圳市海王生物工程股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)具體審議事項(xiàng)的委托投票指示如下：
備注 投票表決
該列打鉤 同意 反對(duì) 棄權(quán)
的欄目可
提案編碼 提案名稱 以投票
√
有提案
非累積投
票提案
關(guān)于對(duì) 控股 子公司 提供 擔(dān)保的
議案
關(guān)于為 參股 公司提 供同 比例擔(dān)
保的議案
委托人簽字： 受托人簽字：
委托人身份證號(hào)碼： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東帳號(hào)：
委托日期及有效期：
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