安徽華業香料股份有限公司獨立董事

關于第四屆董事會第十八次會議相關事項的事前認可意見

  根據《深圳證券交易所股票上市規則》《關于在上市公司建立獨立董事制度

(資料圖片)

的指導意見》和《安徽華業香料股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）

《安徽華業香料股份有限公司獨立董事工作細則》等有關規定，作為安徽華業香

料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，基于獨立判斷的立場，我們

對擬提交公司第四屆董事會第十八次會議審議的相關議案進行了事先審議，發表

事前認可意見如下：

  一、關于會計政策變更的事前認可意見

  我們仔細閱讀了《關于會計政策變更的議案》等資料，認為：本次會計政策

變更是根據財政部發布的最新企業會計準則進行的合理變更，能夠更加客觀、公

允地反映公司的財務狀況和經營成果，不會對公司財務報表產生重大影響。本次

變更會計政策的決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損

害公司及中小股東權益的情形。我們同意將本議案提交公司第四屆董事會第十八

次會議審議。

  二、關于 2022 年度利潤分配預案的事前認可意見

  我們仔細閱讀了《關于 2022 年度利潤分配預案的議案》等資料，認為：為

更好的回報股東，董事會從公司的實際情況出發提出的預案，符合《上市公司監

管指引第 3 號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及相關法律法規、規章制

度的要求，符合公司股東的利益，符合發展的需要，不存在損害投資者利益的情

況。我們同意將本議案提交公司第四屆董事會第十八次會議審議。

  三、關于 2022 年度內部控制自我評價報告的事前認可意見

  我們仔細閱讀了關于 2022 年度內部控制自我評價報告的相關資料，認為：

公司現行內部控制體系和控制制度己基本建立健全，能夠適應公司管理的要求和

公司發展的需要，保證了公司各項業務的健康運行及經營風險的有效防控。公司

《2022 年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公司內部控制

體系建設和運作的實際情況，不存在明顯薄弱環節和重大缺陷。隨著公司未來經

營發展的需要，公司將根據所處的環境，不斷更新和完善內部控制制度，以保證

內部控制制度的執行力度和公司業務活動的有效進行。我們同意將本議案提交公

司第四屆董事會第十八次會議審議。

  四、關于公司募集資金年度存放與使用情況的事前認可意見

  我們仔細閱讀了關于公司募集資金年度存放與使用情況的相關資料，認為：

公司募集資金的使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存

放和使用的相關規定，符合公司《募集資金使用管理辦法》的有關規定，不存在

募集資金存放和使用違規的情形。我們同意將《2022 年度募集資金存放與使用

情況的專項報告》提交公司第四屆董事會第十八次會議審議。

  五、關于續聘公司 2023 年度審計機構的事前認可意見

  我們仔細閱讀了關于續聘公司 2023 年度審計機構的相關資料，認為大華會

計師事務所（特殊普通合伙）具有執行證券相關業務資格，具有多年為上市公司

提供審計服務的經驗與能力，具備足夠的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能

力，為公司出具的審計報告客觀、公正的反映了公司的財務狀況、經營成果、現

金流量及所有者權益情況。因此，我們對公司續聘該會計師事務所表示事前認可，

并一致同意將本議案提交公司第四屆董事會第十八次會議審議。

  六、關于公司及子公司 2023 年度向金融機構申請綜合授信額度暨公司為子

公司申請綜合授信額度提供擔保的事前認可意見

  我們仔細閱讀了公司及子公司 2023 年度向金融機構申請綜合授信額度暨公

司為子公司申請綜合授信額度提供擔保的相關資料，認為：上述事項是為了滿足

公司日常經營以及公司及子公司流動資金的實際需求，有助于公司及子公司的發

展，擔保風險可控，不會影響公司的持續經營能力，不存在損害公司及股東利益

的情形。我們同意將本議案提交公司第四屆董事會第十八次會議審議。

  七、關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的獨立

意見

  我們仔細閱讀了公司董事會提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對

象發行股票事項的相關資料，認為：上述事項的內容符合《上市公司證券發行注

冊管理辦法》等有關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定，有利于公

司可持續發展，不存在損害中小股東利益的情形。我們同意將本議案提交公司第

四屆董事會第十八次會議審議。

  八、關于確認公司 2022 年度公司董事薪酬的事前認可意見

  我們仔細閱讀了關于公司 2022 年度公司董事薪酬的相關資料，認為公司董

事薪酬的決策程序及確定依據符合《公司法》、《公司章程》等有關法律法規和

規范性文件的規定，公司董事 2022 年度薪酬符合公司所處行業的薪酬水平，對

董事的考核與公司經營目標相吻合，有利于董事的積極性，完善董事激勵約束機

制和績效考核體系，有利于促進公司持續、健康、穩定地發展。我們同意將本議

案提交公司第四屆董事會第十八次會議審議。

  九、關于確認公司 2022 年度公司高級管理人員薪酬的事前認可意見

  我們仔細閱讀了關于公司 2022 年度公司高級管理人員薪酬的相關資料，認

為：公司高級管理人員薪酬的決策程序及確定依據符合《公司法》、《公司章程》

等有關法律法規和規范性文件的規定，公司高級管理人員 2022 年度薪酬符合公

司所處行業的薪酬水平，對高級管理人員薪酬的考核與公司經營目標相吻合，有

利于調動高級管理人員的積極性，完善高級管理人員激勵約束機制和績效考核體

系，有利于促進公司持續、健康、穩定地發展。我們同意將本議案提交公司第四

屆董事會第十八次會議審議。

  （以下無正文）

 （此頁無正文，為《安徽華業香料股份有限公司獨立董事關于第四屆董事會

第十八次會議相關事項的事前認可意見》簽字頁）

  全體獨立董事簽名：

 徐國盛：

 汪和俊：

 姚運金：

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