證券代碼：688699 證券簡(jiǎn)稱：明微電子 公告編號(hào)：2023-009
深圳市明微電子股份有限公司
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
【資料圖】
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 擬聘任的會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
? 本事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議
一、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本情況
（一）機(jī)構(gòu)信息
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）更名而來，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制為特殊普通
合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證
券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街 22 號(hào) 1 幢外經(jīng)貿(mào)大廈
截至 2022 年 12 月 31 日，容誠事務(wù)所共有合伙人 172 人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的 2021 年度收入總額為 233,952.72 萬元，其中審
計(jì)業(yè)務(wù)收入 220,837.62 萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入 94,730.69 萬元。
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān) 321 家上市公司 2021 年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)
總額 36,988.75 萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其
他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)
制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓
延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑
業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)，
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛
樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)深圳市明微
電子股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為 22 家。
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)
規(guī)定；截至 2022 年 12 月 31 日累計(jì)責(zé)任賠償限額 9 億元。
近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 0 次、監(jiān)
督管理措施 7 次、自律監(jiān)管措施 1 次、紀(jì)律處分 0 次。
管措施各 1 次；20 名從業(yè)人員近三年在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管
理措施各 1 次，2 名從業(yè)人員近三年在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理
措施各 2 次。
（二）項(xiàng)目成員信息
項(xiàng)目合伙人：曹創(chuàng)，2010 年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2007 年開始從事上市公
司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019 年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020 年開始為深圳市明微
電子股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過 4 家上市公司審計(jì)報(bào)告。
項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：賴曉楠，2017 年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011 年開始
從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019 年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021 年開始為
深圳市明微電子股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過 5 家上市公司審計(jì)報(bào)
告。
項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：林盛源，2022 年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2017 年開始
從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2020 年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2021 年開始為
深圳市明微電子股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過 1 家上市公司審計(jì)報(bào)
告。
項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：鮑靈姬，2011 年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2009 年開始
從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2009 年開始在容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署或
復(fù)核過多家上市公司和掛牌公司審計(jì)報(bào)告。
項(xiàng)目合伙人曹創(chuàng)、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師賴曉楠、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師林盛源、項(xiàng)目質(zhì)
量控制復(fù)核人鮑靈姬近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管
理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。
容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》
對(duì)獨(dú)立性要求的情形。
二、審計(jì)收費(fèi)
等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以
及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。
公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議建議續(xù)聘容誠事務(wù)所為公司 2023 年度財(cái)務(wù)報(bào)告和
內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層以上年度收費(fèi)標(biāo)
準(zhǔn)為基礎(chǔ)，綜合考慮參與審計(jì)工作的項(xiàng)目組成員的經(jīng)驗(yàn)、級(jí)別、投入時(shí)間和工作
質(zhì)量，與容誠事務(wù)所洽談確定 2023 年度審計(jì)收費(fèi)。
三、擬續(xù)聘會(huì)計(jì)事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會(huì)的履職情況
經(jīng)審議，審計(jì)委員會(huì)同意聘任容誠事務(wù)所為公司 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，認(rèn)為
其在執(zhí)行 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作中勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行審計(jì)職責(zé)，客觀、
公正地評(píng)價(jià)公司財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，現(xiàn)建議公司續(xù)聘容誠作為公司 2023 年度
審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
（二）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見
經(jīng)審議，容誠事務(wù)所具備相關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力，
具有豐富的為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)，其在公司 2022 年度審計(jì)工作中恪
盡職守、勤勉盡責(zé)、能夠客觀、獨(dú)立地對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制情況進(jìn)行審計(jì)，
較好地完成了各項(xiàng)審計(jì)工作，能夠滿足公司 2023 年度審計(jì)工作要求。
獨(dú)立董事同意續(xù)聘容誠事務(wù)所為 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并同意將該議案
提交公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議。
經(jīng)審議，公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)
法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；容誠事務(wù)所具備證券從業(yè)資格，具備為上市
公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠滿足公司審計(jì)工作要求，不會(huì)損害公司和
全體股東的利益；在擔(dān)任公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)期間，工作勤勉盡責(zé)，獨(dú)
立、客觀、公正，具備繼續(xù)為公司提供年度審計(jì)服務(wù)的能力和要求。
獨(dú)立董事同意續(xù)聘容誠事務(wù)所為公司 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所，并同意將該
事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
（三）董事會(huì)審議情況
續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，同意續(xù)聘容誠事務(wù)所為 2023 年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)
部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交股東大會(huì)審議。
(四)監(jiān)事會(huì)審議情況
續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》同意續(xù)聘容誠事務(wù)所為 2023 年度報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)
部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交股東大會(huì)審議。
（五）生效日期
本次續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議，并自
公司股東大會(huì)審議通過之日起生效。
特此公告。
深圳市明微電子股份有限公司董事會(huì)
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