證券代碼：002610     證券簡(jiǎn)稱：愛康科技      公告編號(hào)：2023-030

              江蘇愛康科技股份有限公司

【資料圖】

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)召開情況：

  江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“愛康科技”）第五屆董

事會(huì)第十次臨時(shí)會(huì)議于 2023 年 4 月 17 日在張家港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)金塘路公司三樓會(huì)

議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開（2023 年 4 月 17 日以電子郵件形式通知全

體董事）。會(huì)議由董事長鄒承慧先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 11 名，實(shí)際出席董事

議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開程序符合《中華人民共

和國公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況：

  經(jīng)過審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：

  （一）會(huì)議以 11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于取消

<關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案>及其子議案的議案》

  公司于 2023 年 4 月 11 日召開第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)

于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案》，公司董事會(huì)已將此議案提請(qǐng)公司 2023 年第四

次臨時(shí)股東大會(huì)審議。基于審慎考慮，公司決定將本次新增擔(dān)保中的反擔(dān)保方浙

江愛康新能源制造有限公司變更為上海愛康富羅納融資租賃有限公司，除此變更

外，其他內(nèi)容保持不變。故本次董事會(huì)決定取消第五屆董事會(huì)第九次臨時(shí)會(huì)議審

議通過的《關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案》及其子議案。

  （二）會(huì)議對(duì)《關(guān)于公司新增對(duì)外提供擔(dān)保的議案（新）》逐項(xiàng)表決

  表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過。

  表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過。

   表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過。

   表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過。

   表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，議案表決通過。

   具體內(nèi)容詳見同日披露于《中國證券報(bào)》、

                     《上海證券報(bào)》、

                            《證券時(shí)報(bào)》、

                                  《證

券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的公告。

   公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容同日披露于巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

三、備查文件

   特此公告！

                          江蘇愛康科技股份有限公司董事會(huì)

                                    二〇二三年四月十八日

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