證券代碼：002610     證券簡稱：愛康科技      公告編號：2023-030

              江蘇愛康科技股份有限公司

【資料圖】

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會召開情況：

  江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第五屆董

事會第十次臨時會議于 2023 年 4 月 17 日在張家港經濟開發區金塘路公司三樓會

議室以現場結合通訊表決的方式召開（2023 年 4 月 17 日以電子郵件形式通知全

體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事 11 名，實際出席董事

議，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開程序符合《中華人民共

和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況：

  經過審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：

  （一）會議以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于取消

<關于公司新增對外提供擔保的議案>及其子議案的議案》

  公司于 2023 年 4 月 11 日召開第五屆董事會第九次臨時會議，審議通過了《關

于公司新增對外提供擔保的議案》，公司董事會已將此議案提請公司 2023 年第四

次臨時股東大會審議。基于審慎考慮，公司決定將本次新增擔保中的反擔保方浙

江愛康新能源制造有限公司變更為上海愛康富羅納融資租賃有限公司，除此變更

外，其他內容保持不變。故本次董事會決定取消第五屆董事會第九次臨時會議審

議通過的《關于公司新增對外提供擔保的議案》及其子議案。

  （二）會議對《關于公司新增對外提供擔保的議案（新）》逐項表決

  表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權，議案表決通過。

  表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權，議案表決通過。

   表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權，議案表決通過。

   表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權，議案表決通過。

   表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權，議案表決通過。

   具體內容詳見同日披露于《中國證券報》、

                     《上海證券報》、

                            《證券時報》、

                                  《證

券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的公告。

   公司獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見，具體內容同日披露于巨潮資

訊網（www.cninfo.com.cn）。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

   特此公告！

                          江蘇愛康科技股份有限公司董事會

                                    二〇二三年四月十八日

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