股票簡稱：百聯股份      百聯 B 股

證券代碼： 600827     900923              編號：臨 2023-003

(資料圖片僅供參考)

                上海百聯集團股份有限公司

           第九屆監事會第十次會議決議公告

   本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者

重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  本公司第九屆監事會第十次會議于 2023 年 4 月 17 日下午 16：30 在公司 22 樓會議

室召開，應到監事 3 名，實到監事 3 名。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的

有關規定，會議經審議一致通過以下議案：

  一、《2022 年度監事會工作報告》

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   二、《2022 年度報告全文及摘要》

   監事會對公司編制的 2022 年度報告及摘要提出如下審核意見：

管理制度的規定；

告的內容能夠真實、準確、完整地反映公司的實際情況；

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   三、

    《2022 年度財務決算及 2023 年度財務預算的議案》

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   四、《2022 年度利潤分配方案（預案）》

   監事會認為，本次利潤分配方案綜合考慮了公司發展長遠需要和股東權益，同意

該利潤分配方案。

   表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   五、《關于 2022 年度日常關聯交易情況及預計 2023 年度日常關聯交易事項及金額

的議案》

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  六、《關于 2022 年度計提、核銷、其他各項減值準備的議案》

  監事會認為，本次計提、核銷、其他各項減值準備符合相關法律法規及會計政策

的規定，能夠準確反應公司財務信息。

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  七、《2022 年度內部控制評價報告》

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  八、《2022 年度內部控制審計報告》

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  九、《關于與百聯集團財務有限責任公司簽訂<金融服務協議>暨關聯交易的議案》

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十、《關于百聯集團財務有限責任公司的風險評估報告》

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十一、《關于與百聯集團財務有限責任公司發生關聯交易風險的應急處置預案》

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  十二、《關于申請開立保函池業務的議案》

  表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  審議通過的上述議案一至議案五、議案九、議案十二尚需提交公司 2022 年度股東

大會審議表決通過方可實施。

  特此公告。

                            上海百聯集團股份有限公司監事會

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