證券代碼：002222          證券簡稱：福晶科技               公告編號：2023-016

                福建福晶科技股份有限公司

(資料圖)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述

或重大遺漏。

   福建福晶科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月20日召開第六屆董

事會第九次會議和第六屆監事會第七次會議，審議通過了《2022年度利潤分配方案》，

現將相關事宜公告如下：

   一、利潤分配方案內容

   根據大華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度審計報告，公司 2022 年

母公司報表調整后的年初未分配利潤為 534,765,642.69 元，加上本年度實現的凈利潤

分配 64,125,000.00 元，2022 年末母公司報表未分配利潤為 660,867,386.04 元，資本

公積余額為 67,372,497.32 元，合并報表未分配利潤為 744,101,153.32 元。

   公司 2022 年度利潤分配方案：以公司現有總股本 427,500,000 股為基數，向全體

股東每 10 股分配現金股利人民幣 2.5 元（含稅），共派發現金股利人民幣 106,875,000.00

元，剩余未分配利潤結轉至下年度；不進行資本公積轉增，不送紅股。若本次分配方案

披露至實施期間，公司股本發生變化，將按照分配總額不變的原則調整分配比例。

   二、公司履行的決策程序

   （一）董事會審議情況

   公司第六屆董事會第九次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過

了《2022年度利潤分配方案》，并同意將該議案提交股東大會審議。

   （二）獨立董事意見

   經審查，我們認為董事會制定的2022年度利潤分配方案符合公司當前實際情況并能

有效體現對投資者的現金分紅回報，符合《公司章程》和《公司未來三年（2021-2023

年度）股東分紅回報規劃》的規定，不存在損害中小投資者合法權益的情形。我們同意

董事會制定的2022年度利潤分配方案，并同意提交股東大會審議。

   （三）監事會審議情況

   公司第六屆監事會第七次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過

了《2022年度利潤分配方案》

              ，同意公司制定的2022年度利潤分配方案。

  三、其他說明

和公司章程的要求進行現金分紅，符合證監會《上市公司監管指引第 3 號——上市公司

現金分紅》等相關法律法規、規范性文件及《公司章程》、《公司未來三年（2021-2023

年度）股東分紅回報規劃》的規定，不存在損害公司或股東利益，特別是中小股東利益

的情形。

大投資者理性投資，注意投資風險。

  四、備查文件

  特此公告。

                         福建福晶科技股份有限公司董事會

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