證券代碼：600378        證券簡稱：昊華科技    公告編號：臨 2023-029

               昊華化工科技集團股份有限公司

(資料圖)

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年5月18日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 5 月 18 日 13 點 30 分

  召開地點：北京市朝陽區(qū)小營路 19 號財富嘉園 A 座 19 層會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 5 月 18 日

                   至 2023 年 5 月 18 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)     融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

        涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資

    者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)

    范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)     涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、      會議審議事項

    本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                            投票股東類型

序號                       議案名稱

                                              A 股股東

非累積投票議案

   告》的議案

   的議案

會議聽取獨立董事 2022 年度述職報告。

       （1）議案 1、議案 7、議案 8、議案 10、議案 11 已經(jīng)公司第八屆董事會

     第三次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日刊載于《中國證券報》

     《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。

       （2）議案 2 已經(jīng)公司第八屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見

                             《上海證券報》以及上海證券交易所

     網(wǎng)站上的公告。

       （3）議案 3-6、議案 9 已經(jīng)公司第八屆董事會第三次會議和第八屆監(jiān)事

     會第三次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年 4 月 22 日刊載于《中國證券

     報》《上海證券報》以及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國昊華化工集團股份有限公司

三、     股東大會投票注意事項

     (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

       的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

       進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

       行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

       份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

     (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

      賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

      投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

      下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

      全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

      以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。

  (三)   同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

      的，以第一次投票結(jié)果為準。

  (四)   股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

(一)   股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別     股票代碼     股票簡稱   股權(quán)登記日

       Ａ股      600378   昊華科技   2023/5/9

(二)   公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)   公司聘請的律師。

(四)   其他人員

五、       會議登記方法

   （一）登記方式:

東委托他人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證原件及復(fù)印件、股東的授權(quán)委

托書原件（附件 1）。

人的身份證原件或復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人身份證明書。法定代表人委托他

人出席會議的，還應(yīng)提供代理人的身份證原件或復(fù)印件(蓋公章)、法定代表人的

授權(quán)委托書原件（附件 1）。

   若法人股東委托其他法人作為代理人出席會議的，應(yīng)當由代理人的法定代表

人出席會議。法人股東應(yīng)當提交代理人的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照和代理人的法定代表

人的身份證原件或復(fù)印件(蓋公章)、法人股東的授權(quán)委托書原件。

發(fā)送電子郵件的方式登記。

   （二）登記時間：2023 年 5 月 11 日(星期四)上午 9:00-11:30;下午 14:00-

   （三）登記地點：昊華科技董事會辦公室。

六、       其他事項

(一）本次股東大會的召集、召開嚴格按照《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》

要求舉行。

（二）聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)小營路 19 號財富嘉園 A 座，郵編 100101

（三）公司地址：北京市朝陽區(qū)小營路 19 號財富嘉園 A 座

（四）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人：蘇靜祎、吳藝敏

（五）聯(lián)系電話： 010-58650614   傳真：010-58650685

（六）電子郵箱：hhkj@sinochem.com

（七）參會股東食宿及交通費自理。

特此公告。

                  昊華化工科技集團股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

?   報備文件

     附件 1：授權(quán)委托書

                         授權(quán)委托書

     昊華化工科技集團股份有限公司：

        茲委托          先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023

     年 5 月 18 日召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

     委托人持普通股數(shù)：                委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱                                同意 反對 棄權(quán)

      的議案

      年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生情況的議案

     委托人簽名（蓋章）：                 受托人簽名：

     委托人身份證號（或統(tǒng)一社會信用代碼）：

受托人身份證號：

                  委托日期：   年   月   日

備注：

委托人應(yīng)當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的

意愿進行表決。

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