證券代碼：300375          證券簡稱：鵬翎股份            公告編號：2023-016

(資料圖片僅供參考)

                 天津鵬翎集團股份有限公司

        關于公司 2022 年度利潤分配預案的公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   天津鵬翎集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“鵬翎股份”）于 2023

年 4 月 25 日召開第八屆董事會第十六次（定期）會議和第八屆監事會第十三

次（定期）會議，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，該

議案尚需提交公司 2022 年度股東大會審議通過后方可實施?，F將有關情況公

告如下：

   一、利潤分配預案的基本情況

   根據信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具的 2022 年度審計報告，

提 取 法 定 盈 余 公 積 后 ， 2022 年 末 公 司 實 際 可 供 股 東 分 配 利 潤 為人 民 幣

母公司未分配利潤為人民幣 756,252,805.27 元。

   根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）鼓勵上市公司現

金分紅及給予投資者穩定、合理回報的指導意見以及《關于公司未來三年（ 2022

年- 2024 年）股東分紅回報規劃》，在符合利潤分配原則、保證公司正常經營和

長遠發展的前提下，為了更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益，現擬定 2022

年度利潤分配預案為：以公司當前總股本 755,378,818 股為基數，向全體股東

以每股 10 股派發人民幣現金紅利 0.50 元（含稅）。

   以上方案將派發現金 37,768,940.90 元（含稅），資金來源為自有資金。若

本預案公告后至實施前公司股本發生變動，則按照現金分紅總額不變的原則，在

公司利潤分配實施公告中披露按公司最新總股本計算的分配比例。

   二、本次提議的公司利潤分配預案的合法合理性

   本次利潤分配方案符合《公司法》、證監會《關于進一步落實上市公司現

金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第 3 號—上市公司現金

分紅（ 2022 年修訂）》等法律法規的相關規定，符合《公司章程》及《關于

公司未來三年（ 2022 - 2024 年）股東分紅回報規劃》等相關規定，符合公司

未來經營發展的需要，具備合法性、合規性、合理性。

  三、本次利潤分配預案的決策程序

  公司第八屆董事會第十六次（定期）會議以 7 票贊成，0 票反對，0 票

棄權的結果，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同

意將該預案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  公司第八屆監事會第十三次（定期）會議以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄

權的結果，審議通過了《關于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》，并同意將

該預案提交公司 2022 年度股東大會審議。

  獨立董事認為：公司 2022 年度利潤分配預案綜合考慮了公司目前的股本

規模、經營業績、發展前景和未來發展的需要，預案內容與公司業績成長性相匹

配，充分考慮了廣大投資者的合理訴求，有利于全體股東分享公司發展的經營成

果。該預案與中國證監會鼓勵上市公司現金分紅的指導意見相契合，符合公司確

定的利潤分配政策、利潤分配計劃，具備合法性、合規性、合理性。因此，同意

公司 2022 年度利潤分配預案，并將其提交公司 2022 年度股東大會審議。

  四、其他說明

  本次利潤分配預案尚需經公司 2022 年度股東大會審議批準后方可實施，

敬請廣大投資者注意投資風險。

  五、備查文件

  特此公告。

                         天津鵬翎集團股份有限公司董事會

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