光正眼科醫院集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
證券代碼：002524 證券簡稱：光正眼科 公告編號：2023-041
光正眼科醫院集團股份有限公司
關于召開 2023 年度第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
光正眼科醫院集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十七
次會議決定，于 2023 年 6 月 14 日召開公司 2023 年度第一次臨時股東大會，現
將會議相關事項公告如下：
一、召開會議基本情況
事會第十七次會議，審議通過了《關于提請召開 2023 年度第一次臨時股東大會
的議案》，本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公
司章程》等的有關規定。
現場會議時間為：2023 年 6 月 14 日（星期三）下午 15:00
網絡投票時間為：2023 年 6 月 14 日。其中：通過深圳證券交易所交易系統
進行網絡投票的具體時間為 2023 年 6 月 14 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和
公 司 將 通 過 深 圳 證 券 交 易 所 交 易 系 統 和 互 聯 網 投 票 系 統
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以
在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權
出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。
（1）在股權登記日持有公司股份的股東。于 2023 年 6 月 9 日下午收市時在
中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書
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面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
路 266 光正眼科醫院集團股份有限公司會議室。
二、會議審議事項
（一）本次股東大會提案編碼示例表：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票議案
上述第 1、2 項議案已經公司第五屆董事會第十七次會議審議通過，第 1 項
議案已經公司第五屆監事會第十三次會議審議通過。相關內容詳見公司于 2023
年 5 月 30 日刊登在《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的相關公告。上述議案為特別表決事項和影響中小投資者利益的重大事項，需由
出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過，公司將對
中小投資者（中小投資者是指除公司董監高、單獨或合計持有公司 5%以上股份
的股東以外的其他股東）的表決單獨計票并披露。
三、會議登記方法
（1）個人股東：本人親自出席會議的須持本人身份證、股票賬戶卡辦理登
記手續；委托代理人出席會議的，應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬
戶卡和身份證辦理登記手續。
（2）法人股東：法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件及
本人身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理
人本人身份證、委托人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的
授權委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續；出席人員應當攜帶
上述文件的原件參加股東大會。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《參會股東
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登記表》（附件二），以便登記確認。傳真在 2023 年 6 月 12 日 19:00 前送達公
司證券投資部。來信請寄：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合北路 266 號 219
室證券投資部，郵編：830012（信封請注明“臨時股東大會”字樣）。
光正眼科醫院集團股份有限公司證券投資部。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯
網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體
操作流程詳見附件一。
六、其他事項
聯系電話：0991-3766551
傳真：0991-3766551
通訊地址：新疆維吾爾自治區烏魯木齊經濟技術開發區融合北路 266 號光
正眼科醫院集團股份有限公司證券投資部
郵政編碼：830012
六、備查文件
特此公告。
光正眼科醫院集團股份有限公司董事會
二〇二三年五月三十日
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》
附件二：《公司 2023 年度第一次臨時股東大會參會股東登記表》
附件三：《公司 2023 年度第一次臨時股東大會授權委托書》
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附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先
對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決
意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準，對同一議案的投票以第一
次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
間。
網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
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附件二：
光正眼科醫院集團股份有限公司
身份證號碼/企
姓名或名稱
業營業執照號碼
股東賬號 持股數量
聯系電話 電子郵箱
聯系地址 郵 編
是否本人參會 備 注
光正眼科醫院集團股份有限公司
附件三：
光正眼科醫院集團股份有限公司
茲全權委托 先生/女士代表本人（或本單位）出席光正眼科醫院集
團股份有限公司 2023 年度第一次臨時股東大會，受托人有權依照本授權委托書
的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署
的相關文件。
本人（或本單位）對該次會議審議的各項議案的表決意見如下：
備注
提案
提案名稱 該列打勾的欄 同意 棄權 反對 回避
編碼
目可以投票
非累積投票議案
注：1.“非累積投票提案”請在欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號，投票
人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，
按棄權處理。“累計投票提案”請在相對應的欄目中填寫同意的選舉票數，股東所擁有的選舉票數為其所
持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配
（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
委托人姓名或簽章（簽字蓋章）： 受托人姓名（簽字）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）： 受托人身份證號碼：
委托人股東帳號： 委托人持股數量：
委托日期： 年 月 日
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