蘇州龍杰特種纖維股份有限公司獨(dú)立董事

【資料圖】

    對第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海

證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)以及《公司章程》、

                         《獨(dú)立董事工作制度》

的有關(guān)規(guī)定，我們作為蘇州龍杰特種纖維股份有限公司的獨(dú)立董事，本著客觀、

公平、公正的原則，在認(rèn)真審閱了公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案和材料

的基礎(chǔ)上，對相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表獨(dú)立意見如下：

  一、 關(guān)于選舉董事長的議案的獨(dú)立意見

  公司董事長的提名、審議、表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。席文杰先生具備履行公司董事長職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和履職能力，未

發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、

          《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定

的不得擔(dān)任公司董事長的情形，同意選舉席文杰先生為公司董事長。

  二、 關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案的獨(dú)立意見

  公司總經(jīng)理的提名、審議、表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定。鄒凱東先生具備履行公司總經(jīng)理職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和履職能力，未

發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)

定的不得擔(dān)任公司總經(jīng)理的情形，同意聘任鄒凱東先生為公司總經(jīng)理。

  三、 關(guān)于聘任副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案的獨(dú)立意見

  公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的提名、審議、表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)

和《公司章程》的規(guī)定。副總經(jīng)理何小林、王建新、徐志剛、關(guān)樂、潘正良為公

司副總經(jīng)理具備履行公司高級(jí)管理人員職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和履職能力，未發(fā)

現(xiàn)其存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定

的不得擔(dān)任公司副總經(jīng)理的情形，同意聘任何小林、王建新、徐志剛、關(guān)樂、潘

正良為公司副總經(jīng)理。財(cái)務(wù)總監(jiān)景丹具備履行公司高級(jí)管理人員職責(zé)所必須的專

業(yè)知識(shí)和履職能力，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易

所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的情形，同意聘任經(jīng)景丹為公

司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

  四、 關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案的獨(dú)立意見

  公司董事會(huì)秘書的提名、審議、表決程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定。何小林先生具備履行公司董事會(huì)秘書職責(zé)所必須的專業(yè)知識(shí)和履

職能力，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》、《公司章程》和《上海證券交易所股票上市

規(guī)則》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書的情形，同意聘任何小林先生為公司董

事會(huì)秘書。

（以下無正文）

                   獨(dú)立董事：陳達(dá)俊、馮曉東、梁儷瓊

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