證券代碼：002610 證券簡稱：愛康科技 公告編號：2023-060
江蘇愛康科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
(資料圖)
誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會召開情況：
江蘇愛康科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“愛康科技”）第五屆董
事會第十二次臨時會議于 2023 年 5 月 31 日在張家港經濟開發區金塘路公司三樓
會議室以現場結合通訊表決的方式召開（2023 年 5 月 30 日以電子郵件形式通知
全體董事）。會議由董事長鄒承慧先生主持，會議應出席董事 11 名，實際出席董
事 11 名，其中獨立董事楊勝剛、劉會蓀、徐錦榮、胡希榮以通訊表決方式出席
會議，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開程序符合《中華人民
共和國公司法》等法律、法規和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況：
經過審議，全體董事以記名投票方式審議了如下議案：
（一）會議以 5 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決結果通過了《關于終止
實施 2022 年股票期權與限制性股票激勵計劃的議案》
公司董事會同意終止實施于2022年2月15日經公司2022年第二次臨時股東大
會審議通過的2022年股票期權與限制性股票激勵計劃，與之配套的所有相關文件
一并終止執行。
具體內容詳見公司同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時
報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于終止實施2022
年股權激勵計劃的公告》（公告編號：2023-062）。獨立董事對本議案發表了相
關獨立意見，具體內容詳見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
的《獨立董事關于第五屆董事會第十二次臨時會議決議的相關獨立意見》。
董事袁源女士、沈龍強先生、張金劍先生、鄒曉玉女士、官彥萍女士為本次
股票期權與限制性股票激勵計劃的激勵對象，董事鄒承慧先生為激勵對象鄒曉玉
女士的弟弟，回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件
特此公告！
江蘇愛康科技股份有限公司董事會
二〇二三年六月一日
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