證券代碼: 000581 200581   證券簡稱：威孚高科      蘇威孚 B    公告編號: 2023-029

(資料圖片僅供參考)

                無錫威孚高科技集團股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

日以電子郵件和電話的方式通知各位董事。本次董事會的通知時限已經公司全體董事一

致同意豁免。

趙紅、黃睿、俞小莉、邢敏、馮凱燕、潘興高），實際參加董事 11 人。

   二、董事會會議審議情況

  （一）審議通過了《關于聘任副總經理的議案》

   表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權

   同意聘任馮志明先生為公司副總經理，任期自董事會審議通過之日起至第十屆董事

會屆滿之日止。

   具體內容詳見 2023 年 6 月 2 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關

于聘任副總經理的公告》（公告編號 2023-030）。

  （二）審議通過了《關于解除非獨立董事職務的議案》

   表決結果：10 票同意、0 票反對、0 票棄權

   董事歐建斌先生對此議案回避表決。

   根據公司股東提議，公司董事會同意解除歐建斌先生非獨立董事職務。

   具體內容詳見 2023 年 6 月 2 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關

于解除非獨立董事職務的公告》（公告編號 2023-031）。

   本議案需提交股東大會審議。

  （三）審議通過了《關于補選非獨立董事的議案》

   表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權

   經公司股東推薦，董事會提名委員會審核，公司董事會同意補選馮志明先生為公司

第十屆董事會非獨立董事，任期自公司股東大會審議通過之日起至第十屆董事會任期屆

滿之日止。

   具體內容詳見 2023 年 6 月 2 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《關

于補選非獨立董事的公告》（公告編號 2023-032）。

   本議案需提交股東大會審議。

  （四）審議通過了《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》

  表決結果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權

  根據《公司章程》的規定，公司董事會決定于 2023 年 6 月 19 日召開 2023 年第一

次臨時股東大會。本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，關于召開

本次股東大會的具體內容詳見 2023 年 6 月 2 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）

刊登的《關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號 2023-033）。

   三、獨立董事對以上相關議案發表了獨立意見

   具體內容詳見 2023 年 6 月 2 日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《獨

立董事關于公司第十屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》。

  四、備查文件

  經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

  特此公告。

                               無錫威孚高科技集團股份有限公司董事會

                                      二〇二三年六月二日

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