證券代碼：300876 證券簡稱：蒙泰高新 公告編號：2023-029
轉債代碼：123166 轉債簡稱：蒙泰轉債
廣東蒙泰高新纖維股份有限公司
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
廣東蒙泰高新纖維股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十
二次會議于 2023 年 6 月 2 日上午 10：00 在公司會議室召開。本次會議已于 2023
年 5 月 29 日通過郵件、電話或專人送達的方式通知全體董事、監事、高級管理
人員。本次會議由董事長郭清海先生提議召開，會議應參加董事 5 名，實際出席
董事 5 名，全體監事和高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開方式和程
序符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
經與會董事審議，以記名投票表決方式，通過如下決議：
（一）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候
選人的議案》
鑒于公司第二屆董事會任期將于 2023 年 6 月 26 日屆滿，根據《公司法》
《深
圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司
自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》有關法律法規和《公司章程》
的相關規定，公司董事會決定按照相關規定程序進行董事會換屆選舉。
經公司董事會提名委員會資格審查，董事會擬提名郭清海、陳光明、林凱雄
為公司第三屆董事會非獨立董事候選人。任期三年，自股東大會審議通過、第二
屆董事會任期屆滿次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。為確保董事會的正常運行，
在第三屆董事會非獨立董事就任前，原非獨立董事仍按照有關規定和要求履行非
獨立董事職務。
經與會董事逐項審議，表決結果如下：
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于董事會換屆選舉的公告》等相
關公告。
本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制提請
股東大會選舉。
（二）審議通過《關于董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選
人的議案》
鑒于公司第二屆董事會任期將于 2023 年 6 月 26 日屆滿，根據《公司法》
《深
圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）》《深圳證券交易所上市公司
自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》有關法律法規和《公司章程》
的相關規定，公司董事會決定按照相關規定程序進行董事會換屆選舉。
經公司董事會提名委員會資格審查，董事會擬提名宋小保、李昇平為公司第
三屆董事會獨立董事候選人。任期三年，自股東大會審議通過、第二屆董事會任
期屆滿次日（2023 年 6 月 27 日）起生效。為確保董事會的正常運行，在第三屆
董事會獨立董事就任前，原獨立董事仍按照有關規定和要求履行獨立董事職務。
經與會董事逐項審議，表決結果如下：
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
獨立董事已對該事項發表了明確同意的獨立意見。具體內容詳見公司同日在
巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于董事會換屆選舉的公告》等相
關公告。
本議案尚需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議，并采用累積投票制提請
股東大會選舉。
（三）審議通過《關于提議召開 2023 年第一次臨時股東大會的議案》
公司定于 2023 年 6 月 26 日采用現場結合網絡投票的方式召開 2023 年第一
次臨時股東大會。
表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于
召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
特此公告
廣東蒙泰高新纖維股份有限公司董事會
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