證券代碼：603776            證券簡稱：永安行    公告編號：2023-029

轉債代碼：113609            債券簡稱：永安轉債

              永安行科技股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、    會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 2 日

(二) 股東大會召開的地點：常州市新北區漢江路 399 號

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議的召開及議案表決合法有效。會

議由公司董事會召集，公司董事長孫繼勝先生主持了會議。

    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

    未能出席本次會議；

    二、    議案審議情況

    (一) 非累積投票議案

     審議結果：通過

    表決情況：

                        同意                           反對                        棄權

      股東類型                         比例                       比例                      比例

                   票數                           票數                        票數

                                   （%）                    （%）                       （%）

         A股       123,830,031      98.2938   2,149,408      1.7062             0    0.0000

    (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案                              同意                       反對                        棄權

          議案名稱

序號                      票數           比例（%）        票數         比例（%） 票數               比例（%）

      關于董事會提議向

      轉股價格的議案

(三) 關于議案表決的有關情況說明

  經本次股東大會股東審議，上述議案獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權股份

總數的 2/3 以上表決通過。

三、   律師見證情況

  律師：錢珍、黃玨

  本所律師認為，本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議現場會議人

員的資格以及本次會議的表決程序均符合有關法律和公司章程的有關規定，本次會議審議議

案的表決結果合法有效。

  特此公告。

                          永安行科技股份有限公司董事會

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