證券代碼：300599 證券簡稱：雄塑科技 公告編號：2023-030
廣東雄塑科技集團股份有限公司
關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東雄塑科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雄塑科技”
）第四
屆董事會第五次會議審議通過《關于提請召開公司 2023 年第一次臨時股東大會
的議案》，決定于 2023 年 6 月 21 日(星期三)下午 14:30 在公司四樓會議室召開
公司 2023 年第一次臨時股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：廣東雄塑科技集團股份有限公司2023年第一次臨時股
東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會作為本次股東大會的召集人，
認為本次股東大會會議召開符合我國相關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開時間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年6月21日上
午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年6月21日上午
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決（現場表決可以委托代
理人代為投票表決）與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場表決、
網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表
決結果為準。
現場會議行使表決權；
向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網
絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）股權登記日：2023年6月15日
（七）出席對象：
截至股權登記日2023年6月15日下午15:00在中國證券登記結算有限 責任公
司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決（該股東代理人不必是本公司股東），或在網
絡投票時間內參加網絡投票。
（八）會議地點：廣東省佛山市南海區九江鎮龍高路敦根路段雄塑工業園雄
塑科技四樓會議室。
二、會議審議事項
提案 備注
提案名稱
編碼 該列打勾的欄目可以投票
注：本次股東大會審議議案均為非累積投票提案，無累積投票提案。
上述議案具體內容詳見 2023 年 6 月 6 日登載于《證券時報》《中國證券報》
《證券日報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《雄塑科技第四屆董事
會第五次會議決議公告》及其相關公告。
特別事項說明：上述提案將對中小投資者（指除公司董事、監事、高級管理
人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決進
行單獨計票及公開披露。
三、會議登記事項
（一）登記時間：本次股東大會現場登記時間為2023年6月20日上午9:00～
（二）登記方式：現場登記、通過信函或傳真方式登記；本次會議不接受電
話登記。
（三）登記地點：廣東省佛山市南海區九江鎮龍高路敦根路段雄塑工業園雄
塑科技證券事務部。如通過信函方式登記，信封上請注明“2023年第一次臨時股
東大會”字樣，郵政編碼：528203。
（四）登記辦法：
營業執照復印件、股東證券賬戶卡、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席
的，除前述資料外，代理人還須持法定代表人授權委托書（格式見附件三）和本
人身份證。
證及持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，除前述資料外，代理人還須持
股東授權委托書（格式見附件三）和本人身份證，出席人員應當攜帶上述文件的
原件參加股東大會。
證件復印件并應填寫股東參會登記表（格式見附件二），以便登記確認。以上資
料須于登記時間截止前送達或傳真至公司證券事務部，傳真號碼：0757-81868063。
（五）注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件于
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統（地址: http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程
見附件一。
五、其他事項
（一）本次股東大會現場會議預期半天，出席會議人員交通、食宿費自理。
（二）會議咨詢：廣東雄塑科技集團股份有限公司證券事務部，聯系人：鄧
家慶，聯系電話：0757-81868066，郵箱地址：XS300599@126.com。
六、備查文件
《廣東雄塑科技集團股份有限公司第四屆董事會第五次會議決議》。
特此公告。
附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》；
附件二：《股東參會登記表》；
附件三：《廣東雄塑科技集團股份有限公司授權委托書》。
廣東雄塑科技集團股份有限公司董事會
二〇二三年六月六日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
（一）公司發行的所有股份均為普通股，投票代碼與投票簡稱如下：
（二）填報表決意見或選舉票數。
本次股東大會議案均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄
權。
(三)股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為
準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分
議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總
議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2023年6月21日的交易時間，即9:15～9:25,9:30～11:30
和13:00～15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2023年6月21日上午9:15，結束時
間為2023年6月21日下午15:00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所
投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取
得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可
登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投
票。
附件二：
股東參會登記表
姓名或名稱： 證件號碼：
股東賬號： 持股數量：
出席會議人員姓名： 代理人姓名： 是否委托： 代理人身份證號碼：
聯系電話： 電子郵箱：
聯系地址： 郵編：
發言意向/要點：
附件三：
廣東雄塑科技集團股份有限公司
授權委托書
茲委托________先生/女士代表本人/本公司出席廣東雄塑科技集團股份有
限公司2023年6月21日（星期三）召開的2023年第一次臨時股東大會，依照本人
/本公司指示對下列提案以投票方式代為行使表決權。本人/本公司對本次會議表
決未作指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本人/本公
司承擔。
委托人姓名或名稱（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數及股份性質：
受托人姓名： 受托人身份證號：
委托日期：
有效期限：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束
附：本人/本公司對本次股東大會的提案表決意見
備注 表決意見
提案
提案名稱 該列打勾的欄目可 同 反 棄
編碼
以投票 意 對 權
注：1.對上述表決事項，委托人可在“同意”“棄權”“反對”方框內劃
“√”做出投票指示，只能選其一；選擇一項以上或未選擇的，則視為授權委
托人對審議事項投棄權票。
行使表決權。
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