證券代碼：002015 證券簡稱：協鑫能科 公告編號：2023-061
協鑫能源科技股份有限公司
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關于增加 2023 年度日常關聯交易預計額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 日常關聯交易基本情況
（一）增加2023年度日常關聯交易預計額度概述
“協鑫能科”）第八屆董
事會第七次會議、2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關于2023年度日常關
聯交易預計的議案》，根據公司生產經營的需要，公司對2023年度日常關聯交易
情況進行了預計，預計2023年度與關聯人的交易總額為62,780萬元，其中向關聯
人購買商品、接受勞務的關聯交易金額為54,780萬元，向關聯人銷售商品、提供
勞務的關聯交易金額為3,500萬元，向關聯人承租房屋等關聯交易金額為4,500萬
元。具體內容詳見公司于2022年12月28日刊登在《中國證券報》《證券時報》和
巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2023年度日常關聯交易預計
的公告》（公告編號：2022-134）。
于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》，根據公司日常經營的實際需要，
在首次預計額度的基礎上，增加2023年度公司及控股子公司與協鑫集成科技股份
有限公司（包括其控股子公司）發生的日常關聯交易預計金額為30,720萬元，交
易類別為銷售商品、提供勞務、關聯租賃-作為承租方的關聯交易；增加2023年度
公司及控股子公司與江蘇協鑫產城發展有限公司發生的日常關聯交易預計金額
為750萬元，交易類別為關聯租賃-作為承租方。其他類型日常關聯交易預計額度
仍以首次預計的額度為準。
在首次預計額度基礎上，加上該次增加的預計額度，2023年度公司及控股子
公司與關聯人發生的日常關聯交易預計金額總計為94,250萬元。具體內容詳見公
司 于 2023 年 4 月 28 日 刊 登 在 《 中 國 證 券 報 》《 證 券 時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的
公告》（公告編號：2023-043）。
稱“匯晟鑫公司”）發生的日常關聯交易預計金額為50,000萬元，交易類別為購買
商品、接受勞務的關聯交易。其他類型日常關聯交易預計額度仍以首次預計及前
次增加的額度為準。
在首次預計及前次增加額度的基礎上，加上本次增加的預計額度，2023年度
公司及控股子公司與關聯人發生的日常關聯交易預計金額總計為144,250萬元。
《公司章程》及《關
聯交易決策制度》等的有關規定和審批權限，本次關聯交易事項屬于董事會決策
權限，無需提交股東大會審議。公司于2023年6月6日召開的第八屆董事會第十三
次會議審議通過了《關于增加2023年度日常關聯交易預計額度的議案》。本議案
涉及關聯交易事項，關聯董事朱鈺峰、朱共山、胡曉艷回避對本議案的表決。
（二）預計新增日常關聯交易類別和金額
公司及控股子公司增加 2023 年度與匯晟鑫公司發生日常關聯交易預計額
度的情況如下：
單位：萬元
關聯交 2023年 2023 年
關聯交 關聯交 本次增加 最新預計
關聯人 易定價 度原預 1-5 月
易類別 易內容 金額 金額
原則 計金額 發生額
購買商 匯晟鑫國
品、接 際供應鏈
采購煤 市場定
受勞務 管理（徐 0 50,000.00 50,000.00 0
炭 價
的關聯 州）有限
交易 公司
合計 - - - 0 50,000.00 50,000.00 0
二、新增關聯人介紹和關聯關系
關聯人名稱：匯晟鑫國際供應鏈管理（徐州）有限公司
法定代表人：陳磊
注冊資本：5,000 萬元人民幣
住所：江蘇省徐州市賈汪區茱萸山街道墨上集三期電商產業園 A-207 室
經營范圍：道路貨物運輸（不含危險貨物）（依法須經批準的項目，經相關
部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：供應
鏈管理服務；貨物進出口；技術進出口；信息技術咨詢服務；信息咨詢服務（不
含許可類信息咨詢服務）；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；光伏設備及
元器件銷售；金屬材料銷售；建筑材料銷售；電子產品銷售；煤炭及制品銷售；
金屬制品銷售；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；技術服務、技術開發、技術咨詢、
技術交流、技術轉讓、技術推廣；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可
審批的項目）；礦山機械銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主
開展經營活動）
匯晟鑫公司于 2023 年 5 月成立，截至目前尚未正式開展經營業務。
序號 關聯人名稱 關聯人與本公司的關系
匯晟鑫國際供應鏈管理（徐州）有限
公司
關聯關系說明：
上表關聯人與公司為受同一實際控制人朱共山先生控制的企業，符合《深
圳證券交易所股票上市規則（2023 年修訂）》第 6.3.3 條規定的情形，為公司
關聯法人。
上述關聯人依法存續經營，具備良好履約能力，不會給公司帶來經營風險。
公司將就上述交易與相關方簽署相關合同或協議并嚴格按照約定執行，雙方
履約具有法律保障。
三、定價政策和定價依據
公司與各關聯方將根據自愿、平等、互惠互利的原則，以市場價格為基礎，
遵循公平合理的定價機制，付款安排和結算方式按照合同約定或參照行業公
認標準執行，不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
四、關聯交易的目的以及對上市公司的影響情況
本次增加預計日常關聯交易事項屬于公司與各關聯方生產經營活動中的
正常業務范圍，能充分利用各方擁有的資源，實現資源合理配置與合作共贏，
促進公司的持續穩定發展。上述關聯交易均以市場價格為依據，遵循公平合理
的原則，符合本公司及全體股東的整體利益，不存在損害公司和中小股東權益
的情形，不會對公司獨立性產生影響，公司亦不會因此類交易而對關聯人形成
依賴。
五、審批程序及相關意見
公司于 2023 年 6 月 6 日召開的第八屆董事會第十三次會議，審議通過了《關
于增加 2023 年度日常關聯交易預計額度的議案》，董事會同意本次增加日常關聯
交易預計額度事項。本議案涉及關聯交易事項，關聯董事朱鈺峰、朱共山、胡曉
艷回避對本議案的表決。
公司本次增加與關聯方發生的日常關聯交易系基于公司業務發展及生產經
營需要而發生，且交易定價遵循客觀、公平、公允的原則，不存在損害公司和全
體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關聯交易而在業務上對關聯方形
成依賴的情形。我們同意將上述事項及其相關議案提交公司第八屆董事會第十三
次會議審議。
公司本次增加與關聯方發生的日常關聯交易系基于公司業務發展及生產經
營需要而發生，且交易定價遵循客觀、公平、公允的原則，不存在損害公司和全
體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在因關聯交易而在業務上對關聯方形
成依賴的情形。公司董事會在審議上述關聯交易時，關聯董事回避表決。上述關
聯交易的決策程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，決策程序合法有效。
因此，我們同意公司本次增加日常關聯交易預計額度事項。
經核查，保薦機構認為：協鑫能科增加 2023 年度日常關聯交易預計額度事
項已經公司第八屆董事會第十三次會議審議通過，獨立董事進行了事前認可，并
發表了明確的同意意見，有關關聯董事遵守了回避制度，該事項無需提交股東大
會審議，符合有關法律法規和《公司章程》的規定；公司與上述關聯方發生的關
聯交易將按照公開、公平、公正的原則，依據市場公允價格協商確定，不會損害
公司和非關聯股東的利益，不會對公司的獨立性產生影響。
綜上，保薦機構對協鑫能科增加 2023 年度日常關聯交易預計額度事項無異
議。
六、備查文件
度日常關聯交易預計額度的核查意見。
特此公告。
協鑫能源科技股份有限公司董事會
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