證券代碼：002384      證券簡稱：東山精密       公告編號：2023-049

              蘇州東山精密制造股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假

【資料圖】

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                         ）于 2023 年 6 月 6 日召

   蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”

開的 2022 年度股東大會，審議通過了董事會換屆選舉等相關議案，全體董事候

選人當選為公司第六屆董事會董事。為保證公司董事會、高級管理人員團隊工作

的延續性，在股東大會結束后立即召開第六屆董事會第一次會議，選聘公司董事

長、副董事長、董事會專門委員會委員以及高級管理人員。為公司利益之目的，

全體董事一致同意當日召開董事會。

   公司第六屆董事會第一次會議于 2023 年 6 月 6 日在公司會議室以現場結合

通訊方式召開。會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。公司監事、高級管理人員列

席了會議。會議由全體董事共同推舉董事袁永剛先生主持。本次會議的召開符合

《公司法》

    《證券法》

        《公司章程》等有關規定，會議經過討論審議，以書面投票

表決的方式通過了以下決議：

   一、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會董事長和副董事長的議案》。

   董事會選舉袁永剛先生為公司第六屆董事會董事長，選舉趙秀田先生為公

司第六屆董事會副董事長，任期三年。

   表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

   二、審議通過《關于選舉公司第六屆董事會專門委員會成員的議案》。

   根據《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定，公司第六屆董事會專門

委員會組成如下：

袁永剛擔任主任委員；

王章忠擔任主任委員；

員；

組成，宋利國擔任主任委員。

  表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

  三、審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

秘書，任期三年。

經理，王旭先生為副總經理兼財務總監，任期三年。

  表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

  四、審議通過《關于聘任公司審計部經理的議案》。

  根據董事會審計委員會提名，董事會聘任石阿大先生為公司審計部經理，

任期三年。（石阿大先生簡歷：中國國籍，1981 年 12 月出生，大學學歷，會

計師。曾任職于江蘇吳中醫藥集團有限公司，蘇州市醫藥行業協會，蘇州市永

創金屬科技有限公司。2014 年 10 月至今任公司審計經理。）

  表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

  五、審議通過《關于修訂董事會專門委員會工作細則的議案》。

  根據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票

上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號--主板上市公司規范

運作》等有關法律、法規的規定和要求，結合公司實際情況，對公司董事會專

門委員會工作細則相關條款進行修訂，修訂后的《董事會戰略委員會工作細

則》《董事會提名委員會工作細則》《董事會審計委員會工作細則》《董事會

薪酬與考核委員會工作細則》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  表決結果：9票同意、0票反對、0票棄權。

  特此公告！

                      蘇州東山精密制造股份有限公司董事會

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