證券代碼：603363 證券簡稱：傲農生物 公告編號：2023-077
福建傲農生物科技集團股份有限公司
(相關資料圖)
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月28日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 14 點 00 分
召開地點：福建省廈門市思明區觀音山運營中心 10 號樓公司會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日
至 2023 年 6 月 28 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運
作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
案
一的議案
會議還將聽取公司獨立董事《2022 年度獨立董事述職報告》
上述議案已經公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十五次會
議審議通過，詳見公司于 2023 年 4 月 29 日刊登在《中國證券報》、《上海證
券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站的公告。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東
賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶
下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別
以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603363 傲農生物 2023/6/21
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記時間及地點
請現場出席會議的股東或股東代理人于 2023 年 6 月 27 日的上午 9:00-11:30、
下午 14:00-17:00 到公司證券部登記。
登記地址：廈門市思明區觀音山運營中心 10 號樓 12 層
郵編：361008 聯系人：蔡藝娟、邱涵
聯系電話：0592-2596536 傳真：0592-5362538
（二）登記手續
(1)個人股東親自出席會議的，持本人身份證原件、證券賬戶卡辦理登記和參會
手續；個人股東委托代理人出席會議的，代理人持本人身份證原件、授權委托書、
委托人證券賬戶卡辦理登記和參會手續。
(2)出席現場會議的法人股東，應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出
席會議。法定代表人出席會議的，持本人身份證原件、法定代表人資格有效證明、
法人股東證券賬戶卡和加蓋公章的法人股東營業執照（事業單位法人證書、社會
團體法人登記證書）復印件辦理登記和參會手續；委托代理人出席會議的，代理
人持本人身份證原件、法人股東法定代表人出具的授權委托書、法定代表人資格
有效證明、法人股東證券賬戶卡和加蓋公章的法人股東營業執照（事業單位法人
證書/社會團體法人登記證書）復印件辦理登記和參會手續。
(3)異地股東可憑以上證明材料采取信函或傳真方式登記，傳真或信函登記需附
上上述證明材料復印件或掃描件，出席會議時須攜帶原件。信函及傳真請確保于
加股東大會”字樣和聯系電話，信函以收到郵戳為準。
六、 其他事項
（一）會議聯系方式
聯系人：蔡藝娟、邱涵
電話：0592-2596536 傳真：0592-5362538
地址：福建省廈門市思明區觀音山運營中心 10 號樓 12 層
（二）本次股東大會現場會議會期預計為半天，與會股東及股東代理人食宿及交
通費用自理。
（三）出席現場會議人員請攜帶相關證明材料原件于 2023 年 6 月 28 日下午
（四）本次股東大會會議資料將披露于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），
請股東在與會前仔細閱讀
特此公告。
福建傲農生物科技集團股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
? 報備文件
福建傲農生物科技集團股份有限公司第三屆董事會第二十一次會議決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
福建傲農生物科技集團股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
財務預算方案
總額三分之一的議案
告的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、
“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。
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