證券代碼：301307 證券簡(jiǎn)稱：美利信 公告編號(hào)：2023-004
重慶美利信科技股份有限公司
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
(資料圖片)
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開和出席情況
重慶美利信科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第九次
會(huì)議于 2023 年 6 月 5 日在公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。會(huì)議通知于
應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定 。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
司 依法運(yùn)作、重大事項(xiàng)決策程序和公司董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況進(jìn)行
了監(jiān)督，依法列席或出席了公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，為公司持續(xù)規(guī)范運(yùn)作、完
善和提升上市公司治理水平發(fā)揮了積極的作用。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于公司<2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司現(xiàn)已建立了較為完善的內(nèi)部控制體系，符合國(guó)
家相關(guān)法律法規(guī)要求以及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際需要，并能得到有效執(zhí)行。內(nèi)部
控制體系的建立對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)起到了較好的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制作用，
公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制
度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
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（三）審議通過《關(guān)于公司<2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司《2022 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》客觀、真實(shí)地反
映了公司 2022 年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。公司 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)天健會(huì)
計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。
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表決結(jié)果：3 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（四）審議通過《關(guān)于公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司的實(shí)際情況，
充分考慮了公司正常經(jīng)營(yíng)需求，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，符合相關(guān)法律法規(guī)
及規(guī)范性文件的要求，決策程序合法、規(guī)范，不存在損害中小股東利益的情形。
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表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（五）審議通過《關(guān)于公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及為子公司
申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保的議案》
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司及子公司本次申請(qǐng)銀行授信及子公司申請(qǐng)授信
額度提供擔(dān)保并接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保為滿足公司及子公司正常的運(yùn)營(yíng)資金需求，有利
于穩(wěn)定公司的現(xiàn)金流，不會(huì)損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。
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本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（六）審議通過《關(guān)于擬用部分超募資金增加募集資金投資項(xiàng)目金額的議
案》
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司本次擬用部分超募資金增加募投項(xiàng)目投資金額
是公司綜合考慮當(dāng)前募投項(xiàng)目的建設(shè)要求、資金使用計(jì)劃、項(xiàng)目定位、募集資金
使用情況等因素做出的審慎決定，不存在變相改變募集資金投向的行為，不存在
損害公司和全體股東尤其是中小股東利益的情形。本次事項(xiàng)決策和審批程序符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深
圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相
關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。
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本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（七）審議通過《關(guān)于擬用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自
籌資金及預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用的議案》
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為：公司本次置換事項(xiàng)履行了必要的審批程序，不影響
募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情形。本次募集資金置換的時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間不超過 6 個(gè)月，符合相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定。
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（八）審議通過《關(guān)于擬用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還銀行貸
款的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司本次使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金和歸還
銀行貸款有利于滿足公司流動(dòng)資金需求，提高募集資金使用效率，降低財(cái)務(wù)成本，
不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響募集資金投資項(xiàng)目正常實(shí)施，不存
在損害公司和全體股東利益的情況。
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（九）審議通過《關(guān)于全資子公司開立募集資金專戶及簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)
議的議案》
基于公司全資子公司襄陽美利信科技限公司為募投項(xiàng)目“新能源汽車零配
件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”的實(shí)施主體，為了規(guī)范公司募集資金的使用和管理，同意全資子公
司開立募集資金專戶及簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存
在損害公司和股東利益的情形。
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（十）審議通過《關(guān)于擬用募集資金向全資子公司增資以實(shí)施募投項(xiàng)目的議
案》
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)為，公司本次使用募集資金向全資子公司增資，是基于
募投項(xiàng)目建設(shè)的需要，能夠保障募投項(xiàng)目順利實(shí)施，提高募集資金使用效率，不
存在變相改變募集資金使用用途的情況，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在損害
公司和股東利益的情形。
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（十一）審議通過《關(guān)于擬用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會(huì)影響
募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金使用，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵
觸，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的情況下，合理利用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金
管理，為公司及股東獲取更多的回報(bào)，不存在損害公司及股東利益的情形，符合
《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深
圳證券交易所創(chuàng) 業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引
第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求。
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表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
（十二）審議通過《關(guān)于續(xù)聘 2023 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：聘任天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023
年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)可以保持審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，有利于公司 2023 年
度的審計(jì)工作。
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本議案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。
三、備查文件
第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
重慶美利信科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)
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