證券代碼：300888      證券簡(jiǎn)稱(chēng)：穩(wěn)健醫(yī)療         公告編號(hào)：2023-026

(相關(guān)資料圖)

               穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議

于 2023 年 6 月 7 日以通訊方式召開(kāi)，會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 5 日通過(guò)郵件

和即時(shí)通信工具的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事

議的出席人數(shù)、召集、召開(kāi)程序和審議內(nèi)容均符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、

規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

  二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

  鑒于監(jiān)事王英已向公司提出離職申請(qǐng)，為保障公司監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作規(guī)范、企業(yè)

治理結(jié)構(gòu)完善，公司控股股東穩(wěn)健集團(tuán)有限公司提名張燕女士為公司第三屆監(jiān)事

會(huì)股東代表監(jiān)事候選人，任期與第三屆監(jiān)事會(huì)一致。張燕女士個(gè)人介紹詳見(jiàn)后文

附件。

  為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在公司股東大會(huì)選舉出監(jiān)事前，監(jiān)事王英女士

仍依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定履行監(jiān)

事職責(zé)。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件

特此公告。

                      穩(wěn)健醫(yī)療用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                             二〇二三年六月八日

附件：

  張燕女士，1984 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2006

年 7 月加入公司，此前先后擔(dān)任穩(wěn)健醫(yī)療供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人、全資子公司穩(wěn)健醫(yī)療

用品（荊門(mén)）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、全資子公司全棉時(shí)代科技有限公司供應(yīng)

鏈負(fù)責(zé)人，2022 年 3 月至今，擔(dān)任公司醫(yī)療板塊輪值 CEO 并兼任全資子公司

穩(wěn)健（桂林）乳膠用品有限公司執(zhí)行董事及法定代表人。

  截至本公告披露之日，張燕女士持有公司股東廈門(mén)樂(lè)源投資合伙企業(yè)（有

限合伙）0.4563%的份額、持有公司股東廈門(mén)慧康投資合伙企業(yè)（有限合伙）

東、公司實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，

未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司

法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交

易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 3.2.3 條、

第 3.2.4 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

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