證券代碼：300888      證券簡稱：穩健醫療         公告編號：2023-026

(相關資料圖)

               穩健醫療用品股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假

 記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、監事會會議召開情況

  穩健醫療用品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十次會議

于 2023 年 6 月 7 日以通訊方式召開，會議通知已于 2023 年 6 月 5 日通過郵件

和即時通信工具的方式送達各位監事。本次會議應出席監事 3 人，實際出席監事

議的出席人數、召集、召開程序和審議內容均符合《公司法》等有關法律、法規、

規范性文件及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。

  二、監事會會議審議情況

  鑒于監事王英已向公司提出離職申請，為保障公司監事會的運作規范、企業

治理結構完善，公司控股股東穩健集團有限公司提名張燕女士為公司第三屆監事

會股東代表監事候選人，任期與第三屆監事會一致。張燕女士個人介紹詳見后文

附件。

  為確保監事會的正常運作，在公司股東大會選舉出監事前，監事王英女士

仍依照法律、行政法規及其他規范性文件的要求和《公司章程》的規定履行監

事職責。

表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件

特此公告。

                      穩健醫療用品股份有限公司監事會

                             二〇二三年六月八日

附件：

  張燕女士，1984 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2006

年 7 月加入公司，此前先后擔任穩健醫療供應鏈負責人、全資子公司穩健醫療

用品（荊門）有限公司常務副總經理、全資子公司全棉時代科技有限公司供應

鏈負責人，2022 年 3 月至今，擔任公司醫療板塊輪值 CEO 并兼任全資子公司

穩健（桂林）乳膠用品有限公司執行董事及法定代表人。

  截至本公告披露之日，張燕女士持有公司股東廈門樂源投資合伙企業（有

限合伙）0.4563%的份額、持有公司股東廈門慧康投資合伙企業（有限合伙）

東、公司實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，

未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司

法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形，不存在《深圳證券交

易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》第 3.2.3 條、

第 3.2.4 條所規定的情形，不屬于失信被執行人。

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