證券代碼：600898       證券簡稱：ST 美訊          公告編號：2023-35

(資料圖)

              國美通訊設備股份有限公司

         關于召開 2022 年年度股東大會的通知

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   重要內容提示：

  ?     股東大會召開日期：2023年6月28日

  ?     本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

        系統

  一、     召開會議的基本情況

  (一)    股東大會類型和屆次

  (二)    股東大會召集人：董事會

  (三)    投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票

相結合的方式

  (四)    現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 6 月 28 日 14 點 00 分

  召開地點：山東省濟南市歷下區趵突泉北路 12 號 5 層國美通訊設備股份有

限公司會議室

  (五)    網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 28 日

                至 2023 年 6 月 28 日

   采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯

網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

   (六)   融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

   涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范運作》等有關

規定執行。

   (七)   涉及公開征集股東投票權

   無

   二、    會議審議事項

   本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                              投票股東類型

序號                    議案名稱

                                                A 股股東

非累積投票議案

  上述議案已經公司第十一屆董事會第二十二次會議、第十一屆監事會第十九

次會議審議通過，并于 2023 年 4 月 29 日在《上海證券報》、

                                  《中國證券報》、

                                         《證

券時報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露相關公告。同時，公司

于 2023 年 6 月 7 日以通訊方式召開第十一屆董事會第二十三次會議，同意召開

股東大會審議上述議案。公司將在本次股東大會召開前，將會議材料上傳至上海

證券交易所網站進行披露。

  應回避表決的關聯股東名稱：山東龍脊島建設有限公司、北京戰圣投資有限

公司

     三、   股東大會投票注意事項

  (一)     本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投

票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸

互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯

網投票平臺網站說明。

  (二)     持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

  持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，

可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通

股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

  持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東

賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股

票的第一次投票結果為準。

  (三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

的，以第一次投票結果為準。

  (四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

  四、    會議出席對象

  (一)   股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登

記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式

委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

  股份類別           股票代碼          股票簡稱              股權登記日

    Ａ股            600898        ST 美訊             2023/6/15

  (二)   公司董事、監事和高級管理人員。

  (三)   公司聘請的律師。

  (四)   其他人員

  五、    會議登記方法

  （一）現場會議登記方式

托代理人出席的，代理人應持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶卡、委

托人身份證復印件辦理登記手續；

              （2）法人股東由法人代表出席會議的應持本人

身份證、營業執照復印件和股票帳戶卡辦理登記手續；委托代理人出席會議的，

代理人應持股票帳戶卡、營業執照復印件、法定代表人授權委托書、法人代表身

份證復印件和代理人身份證辦理登記手續。（授權委托書見附件）

使用傳真或信函的方式進行登記(不按本通知要求時間進行登記的，公司不能保

證其獲得會議材料)。

  （二）選擇網絡投票的股東，可通過上海證券交易所交易系統直接參與投票。

  六、    其他事項

（一）聯系方式

聯系人：王偉靜、丁新宇

電話：0531-81675202、5313

傳真：0531-81675313

郵政編碼：250011

（二）其他

參加會議股東食宿及交通費用自理。

特此公告。

                        國美通訊設備股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 1：授權委托書

                授權委托書

國美通訊設備股份有限公司：

      茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 28 日

召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：              委托人股東帳戶號：

序號           非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權

      的議案

      議案

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意

愿進行表決。

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