證券代碼：605186 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：健麾信息 公告編號(hào)：2023-013
(資料圖片僅供參考)
上海健麾信息技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2022 年年度股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月29日
? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的
方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2023 年 6 月 29 日 13 點(diǎn) 30 分
召開(kāi)地點(diǎn)：上海市松江區(qū)中辰路 518 號(hào) A 棟會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2023 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資
者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)—規(guī)范
運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
不涉及
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
投票股東類(lèi)型
序號(hào) 議案名稱(chēng)
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023 年度財(cái)
務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
《關(guān)于<續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所>的議
案》
《關(guān)于<2022 年度董事及高級(jí)管理人員薪
酬>的議案》
本次年度股東大會(huì)上將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事的《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
上述議案 1、3-7 已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 29 日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十六次
會(huì)議審議通過(guò)，議案 2-5、8 已經(jīng)公司于 2023 年 4 月 29 日召開(kāi)的第二屆監(jiān)事
會(huì) 第 十 三 次會(huì) 議 審 議通 過(guò) 。 具 體內(nèi) 容 詳 見(jiàn)公 司 在 上 海證 券 交 易所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《上海證券報(bào)》、
《中國(guó)證券報(bào)》、
《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日
報(bào)》披露的相關(guān)公告。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。
首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。
具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)
所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的
相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部
股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各
類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的
公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代
理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權(quán)登記日
Ａ股 605186 健麾信息 2023/6/20
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員。
五、 會(huì)議登記方法
為保證本次年度股東大會(huì)的順利召開(kāi)，公司根據(jù)股東大會(huì)出席人數(shù)安排會(huì)議場(chǎng)
地，出席本次股東大會(huì)的股東或股東代表需根據(jù)本公告載明的登記方式、登記時(shí)
間辦理登記手續(xù)。
(一)登記方式
卡原件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持委托人股東賬戶(hù)卡原件及身份證
復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（附件 1）和代理人身份證原件辦理登記。
加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)原件及身份證原件辦理登記；
委托代理人出席會(huì)議的，須持法人股東賬戶(hù)卡原件、加蓋法人公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件、法定代表人證明書(shū)原件、授權(quán)委托書(shū)原件（附件 1）和代理人身份證原件
辦理登記。
（附件 2），
與上述登記文件一并送達(dá)至公司。信函上請(qǐng)注明“健麾信息股東大會(huì)”字樣，采
用信函或郵件方式登記以公司收到時(shí)間為準(zhǔn)。
(二)登記時(shí)間：2023 年 6 月 21 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
(三)登記地點(diǎn)及信函郵寄地址：上海市松江區(qū)中辰路 518 號(hào)證券法務(wù)部。
六、 其他事項(xiàng)
聯(lián)系人：陳子豪
聯(lián)系地址：上海市松江區(qū)中辰路 518 號(hào)證券法務(wù)部
聯(lián)系電話(huà)：021-58380355
電子信箱：stock@g-healthy.com
郵政編碼：201613
特此公告。
上海健麾信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
附件 2：參會(huì)股東登記表
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
上海健麾信息技術(shù)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日
召開(kāi)的貴公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
《關(guān)于<2022 年度董事會(huì)工作報(bào)告>
的議案》
《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>
的議案》
《關(guān)于<2022 年度財(cái)務(wù)決算及 2023
年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
《關(guān)于<2022 年度利潤(rùn)分配方案>的
議案》
《關(guān)于<2022 年年度報(bào)告>及其摘要
的議案》
《關(guān)于<續(xù)聘 2023 年度會(huì)計(jì)師事務(wù)
所>的議案》
《關(guān)于<2022 年度董事及高級(jí)管理人
員薪酬>的議案》
《關(guān)于<2022 年度監(jiān)事薪酬>的議
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委
托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2：參會(huì)股東登記表
參會(huì)股東登記表
身份證號(hào)
股東姓名/ 碼/統(tǒng)一社
名稱(chēng) 會(huì)信用代
碼
股東賬戶(hù) 持股數(shù)量
卡號(hào) （股）
聯(lián)系電話(huà) 聯(lián)系地址
電子郵件 郵編
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