證券代碼：605186 證券簡稱：健麾信息 公告編號：2023-013
(資料圖片僅供參考)
上海健麾信息技術股份有限公司
關于召開 2022 年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2023年6月29日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的
方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 6 月 29 日 13 點 30 分
召開地點：上海市松江區中辰路 518 號 A 棟會議室
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2023 年 6 月 29 日
至 2023 年 6 月 29 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資
者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號—規范
運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
不涉及
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關于<2022 年度財務決算及 2023 年度財
務預算報告>的議案》
《關于<續聘 2023 年度會計師事務所>的議
案》
《關于<2022 年度董事及高級管理人員薪
酬>的議案》
本次年度股東大會上將聽取公司獨立董事的《2022 年度獨立董事述職報告》。
上述議案 1、3-7 已經公司于 2023 年 4 月 29 日召開的第二屆董事會第十六次
會議審議通過，議案 2-5、8 已經公司于 2023 年 4 月 29 日召開的第二屆監事
會 第 十 三 次會 議 審 議通 過 。 具 體內 容 詳 見公 司 在 上 海證 券 交 易所 網 站
（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、
《中國證券報》、
《證券時報》、
《證券日
報》披露的相關公告。
應回避表決的關聯股東名稱：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。
首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。
具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶
所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票
的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的
相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部
股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各
類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超
過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，
以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 605186 健麾信息 2023/6/20
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員。
五、 會議登記方法
為保證本次年度股東大會的順利召開，公司根據股東大會出席人數安排會議場
地，出席本次股東大會的股東或股東代表需根據本公告載明的登記方式、登記時
間辦理登記手續。
(一)登記方式
卡原件辦理登記；委托代理人出席會議的，須持委托人股東賬戶卡原件及身份證
復印件、授權委托書原件（附件 1）和代理人身份證原件辦理登記。
加蓋法人公章的營業執照復印件、法定代表人證明書原件及身份證原件辦理登記；
委托代理人出席會議的，須持法人股東賬戶卡原件、加蓋法人公章的營業執照復
印件、法定代表人證明書原件、授權委托書原件（附件 1）和代理人身份證原件
辦理登記。
（附件 2），
與上述登記文件一并送達至公司。信函上請注明“健麾信息股東大會”字樣，采
用信函或郵件方式登記以公司收到時間為準。
(二)登記時間：2023 年 6 月 21 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）。
(三)登記地點及信函郵寄地址：上海市松江區中辰路 518 號證券法務部。
六、 其他事項
聯系人：陳子豪
聯系地址：上海市松江區中辰路 518 號證券法務部
聯系電話：021-58380355
電子信箱：stock@g-healthy.com
郵政編碼：201613
特此公告。
上海健麾信息技術股份有限公司董事會
附件 1：授權委托書
附件 2：參會股東登記表
附件 1：授權委托書
授權委托書
上海健麾信息技術股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 6 月 29 日
召開的貴公司 2022 年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
《關于<2022 年度董事會工作報告>
的議案》
《關于<2022 年度監事會工作報告>
的議案》
《關于<2022 年度財務決算及 2023
年度財務預算報告>的議案》
《關于<2022 年度利潤分配方案>的
議案》
《關于<2022 年年度報告>及其摘要
的議案》
《關于<續聘 2023 年度會計師事務
所>的議案》
《關于<2022 年度董事及高級管理人
員薪酬>的議案》
《關于<2022 年度監事薪酬>的議
案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委
托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
附件 2：參會股東登記表
參會股東登記表
身份證號
股東姓名/ 碼/統一社
名稱 會信用代
碼
股東賬戶 持股數量
卡號 （股）
聯系電話 聯系地址
電子郵件 郵編
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