證券代碼：000070     證券簡稱：特發(fā)信息     公告編號：2023-59

(相關(guān)資料圖)

              深圳市特發(fā)信息股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏。

會以通訊方式召開了第八屆四十四次會議。會議通知于 2023 年 6 月 5 日以書面

方式發(fā)送。應(yīng)參加會議的董事 9 人，實際參加會議的董事 9 人。會議通知、議案

及相關(guān)資料已按照規(guī)定的時間與方式送達全體董事、監(jiān)事。本次會議的召開符合

《公司法》、本公司《章程》和《董事會議事規(guī)則》。會議對以下議案做出決議：

  一、審議通過了《關(guān)于預(yù)計 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

  關(guān)聯(lián)董事伍歷文先生回避表決。

  表決結(jié)果： 8 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、

《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公

告》。

  本議案尚需提交公司股東大會審議批準。

  二、審議通過了《關(guān)于向浙商銀行深圳分行申請授信額度的議案》

  同意公司向浙商銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度業(yè)務(wù)，

金額不超過人民幣 3 億元整，擔保方式為純信用，期限一年，額度可用于提取

流動資金貸款、開立銀行承兌匯票等。具體授信額度以浙商銀行股份有限公司

深圳分行的最終批復(fù)為準。

  公司 2022 年從浙商銀行深圳分行獲得的授信額度已到期。

  表決結(jié)果： 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  三、審議通過了《關(guān)于向東莞銀行申請授信的議案》

  同意公司向東莞銀行股份有限公司深圳分行申請辦理綜合授信額度業(yè)務(wù)，

敞口額度不超過人民幣 4 億元整，擔保方式為信用，期限一年。具體授信額度

以東莞銀行股份有限公司深圳分行的最終批復(fù)為準。

 公司 2022 年從東莞銀行獲得的授信額度已到期。

 表決結(jié)果： 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

  四、審議通過《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的議案》

 表決結(jié)果：9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)。

 具體內(nèi)容詳見同日披露于《證券時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上

海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知》。

  特此公告。

                   深圳市特發(fā)信息股份有限公司 董事會

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