證券代碼：002634 證券簡稱：棒杰股份 公告編號：2023-074
浙江棒杰控股集團股份有限公司
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(資料圖片僅供參考)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 董事會會議召開情況
浙江棒杰控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十
八次會議通知于 2023 年 6 月 5 日以電子郵件的形式送達。會議于 2023 年 6 月 8
日以現場表決與通訊表決相結合的方式召開。會議應到董事 7 人，實到董事 7
人。本次會議由董事長陳劍嵩先生召集并主持，會議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》的有關規定。
二、 董事會會議審議情況
(一)審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》，并提請股東大會審議
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
為了進一步優化公司治理結構，提高董事會的決策能力和治理水平，根據《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，結合公司實際情況，公
司擬對《浙江棒杰控股集團股份有限公司章程》中董事會席位等部分條款進行修
訂。公司授權經營管理層辦理章程修訂備案手續等具體事項，本次授權自股東大
會審議通過之日起生效。
《關于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-076）具體內容登載于
《證券日報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
《公司章程（2023 年 6 月）》具體內容登載于 2023 年 6 月 9 日巨潮資訊網
www.cninfo.com.cn。
(二)逐項審議通過了《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》，并提請
股東大會審議
鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，現根據《公司法》、《公司章程》等
有關規定進行董事會換屆選舉，公司第六屆董事會由 9 名董事組成，其中非獨立
董事 6 名，獨立董事 3 名，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
上述董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總
計將不超過公司董事總數的二分之一。
本議案尚需提請股東大會逐項審議，并采用累積投票制選舉。
《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-077）具體內容
登 載 于 2023 年 6 月 9 日 《 證 券 時 報 》 、 《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本議案發表的獨立意見同時登載于 2023
年 6 月 9 日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
(三)逐項審議通過了《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》，并提請股
東大會審議
鑒于公司第五屆董事會任期即將屆滿，現根據《公司法》、《公司章程》等
有關規定進行董事會換屆選舉，公司第六屆董事會由 9 名董事組成，其中非獨立
董事 6 名，獨立董事 3 名，任期三年，自股東大會選舉通過之日起算。
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
上述董事候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔任的董事人數總
計將不超過公司董事總數的二分之一。
本議案尚需提請股東大會逐項審議，并采用累積投票制選舉，獨立董事候選
人須報請深圳證券交易所審核無異后，提請股東大會選舉。
《關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-077）具體內容
登 載 于 2023 年 6 月 9 日 《 證 券 時 報 》 、 《 證 券 日 報 》 和 巨 潮 資 訊 網
www.cninfo.com.cn。公司獨立董事就本議案發表的獨立意見同時登載于 2023
年 6 月 9 日巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。
(四)審議通過了《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》
表決結果：7 票同意、0 票反對、0 票棄權
董事會同意公司于 2023 年 6 月 26 日 14 時以現場表決與網絡投票相結合的
方式召開 2023 年第四次臨時股東大會。
《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2023-078）
具體內容詳見登載于 2023 年 6 月 9 日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊
網 www.cninfo.com.cn。
三、 備查文件
特此公告
浙江棒杰控股集團股份有限公司董事會
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