證券代碼：600996     證券簡稱：貴廣網絡        公告編號：2023-037

債券代碼：110052     債券簡稱：貴廣轉債

(資料圖片僅供參考)

        貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司

    第五屆董事會 2023 年第三次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會 2023

年第三次臨時會議通知于 2023 年 5 月 31 日以直接送達、電子郵件方式發出，會

議于 2023 年 6 月 8 日以現場結合通訊表決方式在公司 4-1 會議室召開。會議應

出席董事 10 人，實際出席董事 10 人。公司監事、高級管理人員及議案相關人員

列席會議。會議召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關規定。

  二、董事會會議審議情況

  會議由公司董事長李巍先生主持。經與會董事認真討論，投票表決，審議通

過如下決議：

  （一）審議通過《關于聘任公司總經理的議案》

  公司董事會同意聘任陳彧先生為公司總經理，任期三年，與第五屆董事會任

期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

  表決結果：10 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關

于聘任高級管理人員及補選董事的公告》。

  （二）審議通過《關于補選公司董事會非獨立董事的議案》

  公司董事會同意提名陳彧先生為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，任期

三年，自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  表決結果：10 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

  本議案需提請公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

  具體內容詳見公司刊登在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《關

于聘任高級管理人員及補選董事的公告》。

   （三）審議通過《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》

   公司定于 2023 年 6 月 26 日召開 2023 年第四次臨時股東大會，股權登記日

為 2023 年 6 月 19 日 。 具 體 內 容 詳 見 公 司 刊 登 在 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）上的《關于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知》。

   表決結果：10 票贊成，0 票棄權，0 票反對。

   特此公告。

                        貴州省廣播電視信息網絡股份有限公司董事會

查看原文公告

關鍵詞：