證券代碼：600996     證券簡稱：貴廣網(wǎng)絡(luò)        公告編號：2023-037

債券代碼：110052     債券簡稱：貴廣轉(zhuǎn)債

(資料圖片僅供參考)

        貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司

    第五屆董事會 2023 年第三次臨時會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司（簡稱“公司”）第五屆董事會 2023

年第三次臨時會議通知于 2023 年 5 月 31 日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會

議于 2023 年 6 月 8 日以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式在公司 4-1 會議室召開。會議應(yīng)

出席董事 10 人，實際出席董事 10 人。公司監(jiān)事、高級管理人員及議案相關(guān)人員

列席會議。會議召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會會議審議情況

  會議由公司董事長李巍先生主持。經(jīng)與會董事認(rèn)真討論，投票表決，審議通

過如下決議：

  （一）審議通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

  公司董事會同意聘任陳彧先生為公司總經(jīng)理，任期三年，與第五屆董事會任

期一致，自本次董事會審議通過之日起生效。

  表決結(jié)果：10 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)

于聘任高級管理人員及補(bǔ)選董事的公告》。

  （二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司董事會非獨(dú)立董事的議案》

  公司董事會同意提名陳彧先生為公司第五屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期

三年，自股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

  表決結(jié)果：10 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

  本議案需提請公司 2023 年第四次臨時股東大會審議。

  具體內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的《關(guān)

于聘任高級管理人員及補(bǔ)選董事的公告》。

   （三）審議通過《關(guān)于召開 2023 年第四次臨時股東大會的議案》

   公司定于 2023 年 6 月 26 日召開 2023 年第四次臨時股東大會，股權(quán)登記日

為 2023 年 6 月 19 日 。 具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 刊 登 在 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）上的《關(guān)于召開 2023 年第四次臨時股東大會的通知》。

   表決結(jié)果：10 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對。

   特此公告。

                        貴州省廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司董事會

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