證券代碼：688219 證券簡稱：會通股份 公告編號：2023-035
(資料圖片)
轉(zhuǎn)債代碼：118028 轉(zhuǎn)債簡稱：會通轉(zhuǎn)債
會通新材料股份有限公司
關(guān)于可轉(zhuǎn)債投資者適當(dāng)性要求的風(fēng)險提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔(dān)法律
責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定及會通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）《會通新
材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司
本次發(fā)行的“會通轉(zhuǎn)債”自 2023 年 6 月 12 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。
公司現(xiàn)就本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，對不符合科創(chuàng)板股票投資
者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持“會通轉(zhuǎn)債”不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險，提示如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況
（一）可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會出具的《關(guān)于同意會通新材料股份有限公司向
不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕456 號）同意
注冊，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 8,300,000
張，每張面值人民幣 100 元，發(fā)行總額 83,000.00 萬元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司
債券向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2022 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后中國證券登記
結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額
部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向社會公眾
投資者發(fā)行，認購金額不足 83,000.00 萬元的部分由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
（二）可轉(zhuǎn)換公司債券上市情況
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2022〕359 號文同意，公司 83,000.00 萬
元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2023 年 1 月 4 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱
“會通轉(zhuǎn)債”，債券代碼“118028”。
（三）可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2022 年 12 月 12
日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即 2023 年 6 月 12 日至
二、不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性要求的公司可轉(zhuǎn)債投資者所持本次
可轉(zhuǎn)債不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險
公司為科創(chuàng)板上市公司，本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，參與可轉(zhuǎn)
債轉(zhuǎn)股的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。參與科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)
債的投資者，可將其持有的可轉(zhuǎn)債進行買入或賣出操作，如可轉(zhuǎn)債持有人不符合
科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的，可轉(zhuǎn)債持有人不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換
為公司股票。投資者需關(guān)注因自身不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求而導(dǎo)
致其所持可轉(zhuǎn)債無法轉(zhuǎn)股所存在的風(fēng)險及可能造成的影響。
三、其他
投資者如需了解“會通轉(zhuǎn)債”的其他相關(guān)內(nèi)容，請查閱公司于 2022 年 12 月 2
日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《會通新材料股份有限公司
向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)系部門：證券部
聯(lián)系電話：0551-65771661
電子郵箱：investor@orinko.com.cn
特此公告。
會通新材料股份有限公司董事會
查看原文公告
關(guān)鍵詞：
