證券代碼：688219      證券簡稱：會通股份      公告編號：2023-035

(資料圖片)

轉債代碼：118028      轉債簡稱：會通轉債

              會通新材料股份有限公司

    關于可轉債投資者適當性要求的風險提示性公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律

責任。

重要內容提示：

  ●根據相關法律規定及會通新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）《會通新

材料股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司

本次發行的“會通轉債”自 2023 年 6 月 12 日起可轉換為公司股份。

  公司現就本次向不特定對象發行可轉換公司債券，對不符合科創板股票投資

者適當性要求的公司可轉債投資者所持“會通轉債”不能轉股的風險，提示如下：

  一、可轉換公司債券發行上市概況

  （一）可轉換公司債券發行情況

   經中國證券監督管理委員會出具的《關于同意會通新材料股份有限公司向

不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2022〕456 號）同意

注冊，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定對象發行可轉換公司債券 8,300,000

張，每張面值人民幣 100 元，發行總額 83,000.00 萬元。本次發行的可轉換公司

債券向發行人在股權登記日（2022 年 12 月 5 日，T-1 日）收市后中國證券登記

結算有限公司上海分公司登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額

部分（含原股東放棄優先配售部分）通過上海證券交易所交易系統向社會公眾

投資者發行，認購金額不足 83,000.00 萬元的部分由保薦機構（主承銷商）包銷。

   （二）可轉換公司債券上市情況

  經上海證券交易所自律監管決定書〔2022〕359 號文同意，公司 83,000.00 萬

元可轉換公司債券于 2023 年 1 月 4 日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱

“會通轉債”，債券代碼“118028”。

  （三）可轉換公司債券轉股期限

  本次發行的可轉換公司債券轉股期自可轉債發行結束之日（2022 年 12 月 12

日）起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止，即 2023 年 6 月 12 日至

  二、不符合科創板股票投資者適當性要求的公司可轉債投資者所持本次

可轉債不能轉股的風險

  公司為科創板上市公司，本次向不特定對象發行可轉換公司債券，參與可轉

債轉股的投資者，應當符合科創板股票投資者適當性管理要求。參與科創板可轉

債的投資者，可將其持有的可轉債進行買入或賣出操作，如可轉債持有人不符合

科創板股票投資者適當性管理要求的，可轉債持有人不能將其所持的可轉債轉換

為公司股票。投資者需關注因自身不符合科創板股票投資者適當性管理要求而導

致其所持可轉債無法轉股所存在的風險及可能造成的影響。

  三、其他

  投資者如需了解“會通轉債”的其他相關內容，請查閱公司于 2022 年 12 月 2

日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《會通新材料股份有限公司

向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》。

  聯系部門：證券部

  聯系電話：0551-65771661

  電子郵箱：investor@orinko.com.cn

  特此公告。

                                會通新材料股份有限公司董事會

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