東方國際創業股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
獨立董事獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規章制度的有
關規定,作為東方國際創業股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,我們對《關
于公司為參股子公司提供流動資金擔保暨關聯交易的議案》進行了事先審閱并聽
取了公司相關說明,現就上述事項發表獨立意見如下：
公司第八屆董事會第四十七次會議審議通過了《關于公司為參股子公司提供
流動資金擔保暨關聯交易的議案》，同意公司與東方國際集團財務有限公司（以
下簡稱“集團財務公司”）簽署擔保合同，為參股 24%的子公司上海東香海醫院管
理有限公司（以下簡稱“東香海公司”
）的全資子公司上海香杏中醫醫院有限公司
（以下簡稱“香杏醫院”）提供流動資金擔保，此項擔保的總金額為 2,000 萬元，
公司按持股比例擬提供的流動資金擔保金額為 480 萬元（=2,000*0.24）
，期限三
年。
此項擔保由東方國際集團上海投資有限公司（以下簡稱“東方投資”）提供反
擔保，東方投資已于 2023 年 5 月 30 日出具承諾函，承諾在簽署擔保合同的同時，
為公司此項擔保提供反擔保，反擔保額度為 480 萬元，期限與公司為香杏醫院提
供的擔保保持一致。東方投資具備較強的履約能力，足以保障上市公司利益。公
司董事會在對上述關聯交易議案進行表決時,關聯董事進行了回避。董事會的表決
程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律、法規和規范性
文件及《公司章程》、《公司關聯交易制度》的相關規定。本次擔保事項不存在
損害公司和其他股東利益的情形,也不影響上市公司的獨立性，對本公司當期及未
來的財務狀況和經營情況不構成重大影響。
此次擔保主要是公司為支持公司參股子公司日常經營而提供的擔保。香杏醫
院的資產負債率超過 70%，東方投資和集團財務公司是本公司控股股東東方國際
（集團）有限公司的全資子公司，公司控股股東東方國際集團持有公司股份
擔保還需提交股東大會審議。我們同意本次擔保事項，并將該事項提交公司股東
大會審議。
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