證券代碼：301266    證券簡稱：宇邦新材   公告編號：2023-054

(相關資料圖)

          蘇州宇邦新型材料股份有限公司

   本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、關于監事辭職的情況說明

  蘇州宇邦新型材料股份有限公司（以下稱“公司”）監事會于近日收到公司

非職工代表監事王鋼先生的書面辭職報告，因個人原因申請辭去公司第三屆監事

會監事職務，原定任期至第三屆監事會屆滿之日止，辭職后上述人員不再擔任公

司的任何職務。

  由于王鋼先生辭職導致公司監事會人數低于法定最低人數，根據《公司法》

《公司章程》等有關規定，王鋼先生的辭職申請將自公司股東大會選舉產生新任

非職工代表監事后生效。在補選新任非職工代表監事之前，上述人員將繼續按照

有關法律法規以及《公司章程》等規定履行監事職責。

  截至本公告披露之日，王鋼先生未持有公司股份，不存在應當履行而未履行

的承諾事項。

  王鋼先生在擔任公司監事期間，勤勉盡責，為公司規范運作和健康發展做出

了積極貢獻，公司監事會表示衷心感謝。

  二、關于補選監事的情況說明

  公司于2023年6月9日召開第三屆監事會第十四次會議審議通過《關于補選非

職工代表監事的議案》，為保障監事會工作的順利開展，公司監事會提名張夢怡

為第三屆監事會非職工代表監事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至

第三屆監事會任期屆滿時止，上述議案尚需提交公司股東大會審議。非職工代表

監事候選人簡歷詳見附件。

  三、備查文件

特此公告。

                 蘇州宇邦新型材料股份有限公司

                            監事會

附件：非職工代表監事候選人簡歷

  張夢怡，女，中國國籍，無境外永久居留權，1989年8月出生，碩士研究

生學歷，畢業于江蘇大學財經學院會計專業。2014年7月至2016年1月就職于

蘇州衡平會計師事務所，擔任審計助理。2016年5月至今就職于蘇州宇邦新型

材料股份有限公司，歷任審計部審計專員、研發中心工程師等職務。

  截至本公告日，張夢怡女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的

股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，未受過中

國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執行人，

不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規

范運作》第3.2.3條所規定的情形，其任職資格符合《公司法》和《公司章程》

的有關規定。

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