證券代碼：301266    證券簡(jiǎn)稱：宇邦新材   公告編號(hào)：2023-054

(相關(guān)資料圖)

          蘇州宇邦新型材料股份有限公司

   本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、關(guān)于監(jiān)事辭職的情況說明

  蘇州宇邦新型材料股份有限公司（以下稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于近日收到公司

非職工代表監(jiān)事王鋼先生的書面辭職報(bào)告，因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司第三屆監(jiān)事

會(huì)監(jiān)事職務(wù)，原定任期至第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止，辭職后上述人員不再擔(dān)任公

司的任何職務(wù)。

  由于王鋼先生辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，王鋼先生的辭職申請(qǐng)將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任

非職工代表監(jiān)事后生效。在補(bǔ)選新任非職工代表監(jiān)事之前，上述人員將繼續(xù)按照

有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》等規(guī)定履行監(jiān)事職責(zé)。

  截至本公告披露之日，王鋼先生未持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行

的承諾事項(xiàng)。

  王鋼先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展做出

了積極貢獻(xiàn)，公司監(jiān)事會(huì)表示衷心感謝。

  二、關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的情況說明

  公司于2023年6月9日召開第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過《關(guān)于補(bǔ)選非

職工代表監(jiān)事的議案》，為保障監(jiān)事會(huì)工作的順利開展，公司監(jiān)事會(huì)提名張夢(mèng)怡

為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至

第三屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿時(shí)止，上述議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。非職工代表

監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件。

  三、備查文件

特此公告。

                 蘇州宇邦新型材料股份有限公司

                            監(jiān)事會(huì)

附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

  張夢(mèng)怡，女，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，1989年8月出生，碩士研究

生學(xué)歷，畢業(yè)于江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)專業(yè)。2014年7月至2016年1月就職于

蘇州衡平會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任審計(jì)助理。2016年5月至今就職于蘇州宇邦新型

材料股份有限公司，歷任審計(jì)部審計(jì)專員、研發(fā)中心工程師等職務(wù)。

  截至本公告日，張夢(mèng)怡女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的

股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中

國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，

不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》第3.2.3條所規(guī)定的情形，其任職資格符合《公司法》和《公司章程》

的有關(guān)規(guī)定。

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