廣東錦龍發展股份有限公司

  為保障公司全體股東的合理回報，公司董事會根據中國證監會

《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》（證監發

(相關資料圖)

[2012]37號）及《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》

的要求，并結合《公司章程》對利潤分配政策的相關規定和公司的實

際情況，制定了公司《未來三年（2023年-2025年）股東回報規劃》，

具體內容如下：

  一、股東回報規劃制定考慮因素

  公司重視對投資者的合理投資回報，同時兼顧公司的長期可持續

發展。在綜合考慮公司的盈利狀況、現金流狀況、資金計劃需求、股

東的要求和意愿、社會資金成本、外部融資環境等因素的基礎上，對

利潤分配作出制度性安排，以保證利潤分配政策的持續性和穩定性。

  二、股東回報規劃制定原則

利潤分配政策。

和處理好公司經營利潤用于自身發展和回報股東的關系，實施科學、

持續、穩定的利潤分配政策。

考慮和聽取公司股東（特別是社會公眾股東）、獨立董事和監事的建

議。

     三、未來三年股東回報具體規劃

股票相結合的方式分配股利，并優先考慮采取現金方式分配利潤；

條件允許情況下，公司可進行中期現金分紅；

長期發展的前提下，公司連續三年以現金方式累計分配的利潤應不少

于三年實現的年均可分配利潤的百分之五十。

     公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，

并按《公司章程》規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：

     （1）公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利

潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；

     （2）公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利

潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；

     （3）公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利

潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；

     公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項

規定處理。

     四、利潤分配方案的決策程序

     公司董事會應根據中國證監會的有關規定，充分考慮公司盈利狀

況、現金流狀況和資金計劃需求等因素，并充分考慮和聽取全體股東、

獨立董事和監事的意見，制定每年度或中期利潤分配方案。

  公司利潤分配方案經董事會審議通過后，提交公司股東大會審議

通過后實施。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股

東征集其在股東大會的投票權。如年度實現盈利，公司董事會未提出

現金利潤分配預案的，公司董事會應當在定期報告中披露未分紅的原

因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，獨立董事應當對

此發表獨立意見并公開披露。

  監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報

規劃的情況及決策程序進行監督。

  公司如因外部經營環境或自身經營狀況發生重大變化，或現有的

利潤分配政策影響公司可持續經營時，公司董事會可以向股東大會提

交修改利潤分配政策的詳細方案并提交股東大會審議表決。公司獨立

董事應當對利潤分配政策的修改發表獨立意見；修改利潤分配政策的

議案應經監事會進行審議并經全體監事過半數通過；公司修改利潤分

配政策的議案應經出席股東大會的股東所持表決權的2/3以上通過。

  五、股東回報規劃的制定周期和相關決策機制

  公司原則上至少每三年重新審閱一次《未來三年股東回報規劃》，

根據公司股東（特別是社會公眾股東）、獨立董事和監事的意見，對

公司正在實施的利潤分配政策作出適當且必要的修改，以確定該時段

的股東回報計劃，保證公司利潤分配政策的科學性和合理性。

  若公司未發生需要調整利潤分配政策的情形，可以參照最近一次

制定或修訂的股東回報規劃執行，不另行制定《未來三年股東回報規

劃》。

  六、本規劃自公司股東大會審議通過之日起生效。

             廣東錦龍發展股份有限公司董事會

                  二〇二三年六月九日

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