證券代碼：688178 證券簡稱：萬德斯 公告編號：2023-026
南京萬德斯環保科技股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
(資料圖)
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2023 年 6 月 9 日
（二） 股東大會召開的地點：南京市江寧區乾德路 57 號公司 6 樓會議室
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及
其持有表決權數量的情況：
普通股股東人數 16
普通股股東所持有表決權數量 45,987,944
例（%）
普通股股東所持有表決權數量占公司表決權數量的比例（%） 53.9445
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
會議由董事長劉軍先生主持，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的
資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結果均符合《公司法》及《公司章程》
的規定。
（五） 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
審議結果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權
股東類型 比例 比例 比例
票數 票數 票數
（%） （%） （%）
普通股 45,987,444 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權
議案
議案名稱 比例 比例
序號 票數 比例（%） 票數 票數
（%） （%）
關于 2022 年度
的議案
關于聘任公司
機構的議案
關于公司董事、
薪酬的議案
（三） 關于議案表決的有關情況說明
中小投資者單獨計票情況：議案 6、7、8 均單獨統計了中小投資者的投票結果。
三、 律師見證情況
律師：楊學良、張鳳婷
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《上
市公司股東大會規則》和貴公司《章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人
資格合法有效；本次會議的提案、會議的表決程序合法有效。本次股東大會形成
的決議合法、有效。
特此公告。
南京萬德斯環保科技股份有限公司董事會
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