證券代碼：603290 證券簡稱：斯達(dá)半導(dǎo) 公告編號：2023-036
嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于 2021 年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)
及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四
次會議、第四屆監(jiān)事會第二十四次會議于 2023 年 06 月 09 日召開，會議審議通
過了《關(guān)于公司 2021 年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行
權(quán)價格的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項說明如下：
一、已履行的相關(guān)審批程序及實施情況
于<公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021
年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)
董事會辦理2021年股票期權(quán)激勵計劃有關(guān)事項的議案》。公司獨(dú)立董事對該事項
發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
于公司<2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于公司<2021
年股票期權(quán)激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》《關(guān)于核實公司<2021年股票
期權(quán)激勵計劃激勵對象名單>的議案》。
予以公示。在公示的時限內(nèi)，公司監(jiān)事會未接到與本激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的
任何異議。2021年03月31日，公司對外披露了《監(jiān)事會關(guān)于公司2021年股票期權(quán)
激勵計劃授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
于公司<2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，公
司董事會被授權(quán)確定股票期權(quán)授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予股
票期權(quán)并辦理授予股票期權(quán)所必須的全部事宜，對外披露了《公司關(guān)于2021年股
票期權(quán)激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
八次會議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2021年股票期權(quán)激勵計劃激勵對象名單及授
予權(quán)益數(shù)量的議案》《關(guān)于向激勵對象授予股票期權(quán)的議案》。公司獨(dú)立董事對
該事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
第十六次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股票期
權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第一個
行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事
會出具了核查意見，律師發(fā)表了相關(guān)意見。
第十八次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2021年股票期權(quán)激勵計劃行權(quán)價格的議
案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，監(jiān)事會對此發(fā)表了同意的意見，
律師發(fā)表了相關(guān)意見。
會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股
票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格的議案》《關(guān)于公司2021年股票期權(quán)激勵計劃第
二個行權(quán)期行權(quán)條件達(dá)成的議案》。公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，
監(jiān)事會出具了核查意見，律師發(fā)表了相關(guān)意見。
二、本次注銷部分股票期權(quán)的情況
激勵對象中2人存在離職情形，根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》（以下
簡稱“《管理辦法》”）、《公司2021年股票期權(quán)激勵計劃（草案）》（以下簡
稱“《激勵計劃（草案）》”）等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》
的規(guī)定，上述人員不再符合激勵條件，公司將對上述人員已獲授但尚未行權(quán)的股
票期權(quán)合計7,840份予以注銷。
本次調(diào)整后，公司股權(quán)激勵對象由111人調(diào)整為109人，本次股權(quán)激勵計劃授
予的股票期權(quán)數(shù)量由650,400份調(diào)整為642,560份。
三、本次調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格的情況
（1）調(diào)整原因
經(jīng)2023年04月08日公司第四屆董事會第二十二次會議審議并提交2023年04
月28日公司2022年年度股東大會審議通過，2022年年度利潤分配方案為：公司以
總股本170,801,180股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.43613元（含稅）。根據(jù)利潤
分配實施計劃，以2023年05月22日為股權(quán)登記日，2022年05月23日為除權(quán)除息日。
根據(jù)《激勵計劃（草案）》有關(guān)規(guī)定，若在本激勵計劃公告當(dāng)日至激勵對象
完成股票期權(quán)行權(quán)期間，公司有資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、
配股、縮股或派息等事項，應(yīng)對股票期權(quán)行權(quán)價格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，
派息時調(diào)整方法如下：
P＝P0–V
其中：P0為調(diào)整前的行權(quán)價格；V為每股的派息額；P為調(diào)整后的行權(quán)價格。
經(jīng)派息調(diào)整后，P仍須大于1。
（2）調(diào)整結(jié)果
根據(jù)前述事項，調(diào)整后，公司2021年股票期權(quán)激勵計劃的行權(quán)價格為132.19
元/份，計算過程為P＝（133.63-1.43613）≈132.19元/份。
四、本次注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)數(shù)量和行權(quán)價格對公司的影響
本次注銷部分股票期權(quán)及調(diào)整股票期權(quán)的行權(quán)價格事項不會對公司財務(wù)狀
況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響，不會影響公司管理團(tuán)隊的穩(wěn)定性，也不會影響公司
股票期權(quán)激勵計劃繼續(xù)實施。
五、監(jiān)事會發(fā)表的核查意見
經(jīng)核查，監(jiān)事會認(rèn)為：本次注銷及調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格等事項符合《管理
辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司
及全體股東利益的情形。
六、獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見
公司此次注銷部分股票期權(quán)和調(diào)整股票期權(quán)行權(quán)價格等事項符合《管理辦
法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司審議程序合法合規(guī)，不會對公司
的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利益的情
形，也不會影響公司管理團(tuán)隊及核心人員的勤勉盡職。
綜上所述，同意公司對2021年股票期權(quán)激勵計劃的部分股票期權(quán)注銷及股票
期權(quán)行權(quán)價格的調(diào)整。
七、法律意見書的結(jié)論性意見
截至法律意見書出具之日，公司就本次2021年股票期權(quán)激勵計劃注銷部分股
票期權(quán)及調(diào)整行權(quán)價格事項已取得現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《管理辦法》
及《激勵計劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定；公司本次調(diào)整后的股票期權(quán)行權(quán)價格符合
《管理辦法》及《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定。
特此公告。
嘉興斯達(dá)半導(dǎo)體股份有限公司董事會
備查文件：
單的核查意見；
二個行權(quán)期符合行權(quán)條件事項的法律意見書。
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