證券代碼：002284       證券簡稱：亞太股份           公告編號：2023-029

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：128023       債券簡稱：亞太轉債

              浙江亞太機電股份有限公司

  關于“亞太轉債”預計觸發轉股價格向下修正條件的

                     提示性公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并

 對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

  因原授信期限即將屆滿，為保證公司現金流量充足，滿足公司資金需求，公

  特別提示：

（以下簡稱“《募集說明書》”）的規定，在本次發行的可轉換公司債券存續期間，

當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期

轉股價格的 85%時，公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股

東大會表決。本次觸發轉股價格修正條件的期間從 2023 年 5 月 28 起算，截至

格 10.24 元/股的 85%，即 8.7 元/股的情形，預計觸發轉股價格向下修正條件。若

觸發轉股價格修正條件，公司將按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

  一、可轉債發行上市概述

  （一）可轉債發行上市基本情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可〔2017〕1593 號”文核準，公司于

“128023”。

   （二）轉股價格調整情況

年 6 月 8 日起可轉換為公司股份，初始轉股價格為 10.44 元/股。

格由 10.44 元/股調整為 10.34 元/股，調整后的轉股價格自 2018 年 6 月 6 日起生

效。具體詳見公司于 2018 年 5 月 31 日披露的《關于可轉換公司債券轉股價調整

的公告》(2018-035)。

股價格由 10.34 元/股調整為 10.24 元/股，調整后的轉股價格自 2022 年 5 月 26 日

起生效。具體詳見公司于 2018 年 5 月 19 日披露的《關于可轉換公司債券轉股價

調整的公告》(2022-031)。

  二、可轉債轉股價格向下修正條款

   （1）修正權限與修正幅度

   在本次發行的可轉換公司債券存續期間，當公司股票在任意連續三十個交易

日中至少有十五個交易日的收盤價低于當期轉股價格的 85%時，公司董事會有

權提出轉股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

   上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股

東大會進行表決時，持有本次發行的可轉換公司債券的股東應當回避。修正后的

轉股價格應不低于本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前

一個交易日均價之間的較高者。

   若在前述二十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在轉股價格調整日

前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價計算，在轉股價格調整日及之后的交易

日按調整后的轉股價格和收盤價計算。

   （2）修正程序

   如公司決定向下修正轉股價格時，公司須在中國證監會指定的信息披露報刊

及互聯網網站上刊登股東大會決議公告，公告修正幅度和股權登記日及暫停轉股

期間。從股權登記日后的第一個交易日（即轉股價格修正日），開始恢復轉股申

請并執行修正后的轉股價格。

   若轉股價格修正日為轉股申請日或之后，轉換股份登記日之前，該類轉股申

請應按修正后的轉股價格執行。

   三、關于預計觸發轉股價格向下修正條件的具體說明

   自 2023 年 5 月 28 日至 2023 年 6 月 9 日，公司已有 10 個交易日的收盤價

低于“亞太轉債”當期轉股價格 10.24 元/股的 85%，即 8.7 元/股的情形，預計觸

發轉股價格向下修正條件。根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 15

號——可轉換公司債券》及《募集說明書》等相關規定，若觸發轉股價格修正條

件，公司擬于觸發轉股價格修正條件當日召開董事會審議決定是否修正轉股價格，

并在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉債轉股價格的提示性公告，同時

按照《募集說明書》的約定及時履行后續審議程序和信息披露義務；若公司未在

觸發轉股價格修正條件當日召開董事會履行審議程序及信息披露義務的，視為本

次不修正轉股價格。

   四、其他事項

   投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券辦公室投資者熱線電話 0571-

   特此公告。

                             浙江亞太機電股份有限公司董事會

                                       二〇二三年六月九日

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