證券代碼：603879 證券簡稱：永悅科技 公告編號：2023-028
永悅科技股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 公司全體董事出席了本次會議。
● 本次董事會全部議案均獲通過，無反對票、棄權票
一、董事會會議召開情況
永悅科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議
通知于 2023 年 5 月 29 日以郵件和電話方式通知了全體董事，本次董事會于 2023
年 6 月 9 日在公司七樓會議室以通訊表決方式召開。本次會議應參加表決董事 8
名，實際參加表決董事 8 名。會議由公司董事長陳翔先生主持，公司監事和高級
管理人員列席了本次會議。
本次董事會經過了適當的通知程序，會議的召集、召開和表決程序符合《中
華人民共和國公司法》等相關法律法規和《公司章程》的規定，會議及通過的決
議合法有效。
一、董事會會議審議情況
本次會議審議并通過如下議案：
（一）、審議通過《關于增加部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
表決結果：贊成8票、反對0票、棄權0票。
具體內容詳見公司同日刊登在上海證券交易所網站的《永悅科技股份有限公
司關于使用部分閑置募集資金臨時補充流動資金的公告》
（公告編號：2023-027）。
公司獨立董事對該項議案發表了同意的獨立意見。
特此公告。
永悅科技股份有限公司董事會
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責任編輯：QL0009
