證券代碼：002028 證券簡稱：思源電氣 公告編號：2023-030
思源電氣股份有限公司第八屆董事會第一次會議決議公告
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記載、誤導性陳述或重大遺漏。無董事不能保證公告內容真實、準確、完整。
思源電氣股份有限公司（下稱“公司”）第八屆董事會第一次會議的會議通知于2023
年5月30日分別以專人、電子郵件等形式送達公司第八屆董事會董事候選人。會議于2023
年6月9日在人濟酒店會議室采取現場表決方式召開。會議由董事董增平先生主持，會議應
出席董事7人，實際出席董事7人。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。經
與會董事審議并通過了以下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司董事長的決議》。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事會選舉董增平先生擔任公司第八屆董
事會董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
董 增 平 先 生 的 簡 歷 詳 見 2023 年 4 月 29 日 刊 載 于 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）的公司2023-016號公告《 第七屆董事會第三十三次會議決議公告》。
二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司副董事長的決議》。
根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，董事會選舉陳邦棟先生擔任公司第八屆董
事會副董事長，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
陳 邦 棟 先 生 的 簡 歷 詳 見 2023 年 4 月 29 日 刊 載 于 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）的公司2023-016號公告《第七屆董事會第三十三次會議決議公告》。
三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會審計委
員會組成人員的決議》。
根據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會審計委員會議事規則》等相關規定，選
舉產生了董事會審議委員會：公司董事會審計委員會由趙世君先生、葉鋒先生、秦正余先生
三人組成，趙世君先生擔任主任委員，上述委員任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董
事會屆滿之日止。
審 計 委 員 會 成 員 的 簡 歷 詳 見 2023 年 4 月 29 日 刊 載 于 《 證 券 時 報 》 及 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）的公司2023-016號公告《第七屆董事會第三十三次會議決議公告》。
四、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會薪酬與
考核委員會組成人員的決議》。
根據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會薪酬與考核委員會議事規則》等相關規
定，選舉產生董事會薪酬與考核委員會：公司董事會薪酬與考核委員會由葉鋒先生、趙世君
先生、邱宇峰先生三人組成，葉鋒先生擔任主任委員，上述委員任期三年，自本次會議通過
之日起至本屆董事會屆滿之日止。
薪酬與考核委員會成員的簡歷詳見2023年4月29日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的公司2023-016號公告《第七屆董事會第三十三次會議決議公告》。
五、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會投資決
策委員會組成人員的決議》。
根據《公司法》、《公司章程》、《公司董事會投資決策委員會議事規則》等相關規定，
選舉產生董事會投資決策委員會：公司董事會投資決策委員會由董增平先生、陳邦棟先生、
邱宇峰先生三人組成，董增平先生擔任主任委員，上述委員任期三年，自本次會議通過之日
起至本屆董事會屆滿之日止。
投資決策委員會成員的簡歷詳見2023年4月29日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的公司2023-016號公告《第七屆董事會第三十三次會議決議公告》。
六、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司總經理的決議》。
公司董事會聘任董增平先生為公司總經理，任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董
事會屆滿之日止。
七、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司副總經理、總工程師
的決議》。
經總經理提名，聘任陳邦棟先生為公司總工程師，聘任楊幟華先生、楊雯女士、章良棟
先生為公司副總經理， 上述人員任期三年，自本次會議通過之日起至本屆董事會屆滿之日
止。陳邦棟先生、楊幟華先生的簡歷詳見2023年4月29日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）的公司2023-016號公告《第七屆董事會第三十三次會議決議公告》。
楊雯女士、章良棟先生簡歷附后。
八、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司財務總監的決議》。
經總經理提名，聘任楊哲嶸先生擔任公司財務總監，任期三年，自本次會議通過之日起
至本屆董事會屆滿之日止，楊哲嶸先生簡歷附后。
九、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的決議》。
經董事長提名，聘任楊哲嶸先生擔任公司董事會秘書，任期三年，自本次會議通過之日
起至本屆董事會屆滿之日止，楊哲嶸先生簡歷附后。
楊哲嶸先生的聯系方式如下：
電話：021-61610958
傳真：021-61610959
電子郵箱：IR@SIEYUAN.COM
通訊地址：上海市閔行區華寧路3399號
十、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于授權董事長審批權限的決議》。
根據公司生產經營情況，為提高決策效率，董事會特授權董事長以下批準權限 ：1、授
權董事長按年度決定公司凈資產（最近一期經審計的合并報表）年度累計金額2%以下的對外
投資、收購或出售資產以及資產的承包、租賃、委托經營等；2、決定公司總資產（最近一
期經審計的合并報表）5%以下的貸款、資產的抵押；3、批準實施公司300萬元以下的單筆關
聯交易（或與同一關聯方在連續12個月內達成的累計金額在300萬元以內的關聯交易），但
董事長本人或其近親屬為關聯交易對方的，應該由董事會通過；4、授權董事長批準外匯套
期合約累計有效金額不超過公司最近一期經審計總資產的20%的外匯套期協議；5、授權董事
長可根據市場變化調整公司及下屬控股公司的組織機構，決定下屬控股公司的人事任命、薪
酬方案及重大事項的決策；6、授權董事長決定參股公司的人事提名及重大事項的決策。
以上權限不包括中國證監會、深圳證券交易所等規定的必須由股東大會決定的事項。本
次董事會對董事長授權在公司第八屆董事會任期內有效，如在第八屆董事會任期內超過半數
的董事改選，本項授權自動終止。
十一、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于授權總經理審批權限的決議》。
為適應市場的變化，提高決策效率，董事會特授予總經理以下批準權限：1、總經理可
擁有對單項賬面凈值不超過500萬元的固定資產的處置權；2、總經理可批準購入單項不超過
資產（最近一期經審計的合并報表）5%的日常經營性合同。
本次董事會對總經理授權在公司第八屆董事會任期內有效，如在第八屆董事會任期內超
過半數的董事改選，本項授權自動終止。
十二、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于開展銅期貨套期保值業務的
決議》。
為防范銅材的價格波動，減少對成本造成的影響，根據公司《商品期貨套期保值業務管
理制度》，公司使用自有資金開展銅期貨套期保值業務，業務期間為自本次董事會審議通過
之日起至2024年6月30日止。
具體內容詳見2023年6月10日刊載于《證券時報》及中國證監會指定信息披露網站的
。
十三、以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關于同意修訂《常州思源東芝變
壓器有限公司合資合同》并授權董事長辦理相關事項的決議》。
公司第六屆董事會第八次會議審議通過了《關于收購常州東芝舒電變壓器有限公司 90%
股權的決議》，具 體 內 容 詳 見 2018 年 3 月 24 日 刊 載 于 《 證 券 時 報 》 及
巨 潮 資 訊 網（http://www.cninfo.com.cn）的 2018-013 號公告。2018年6月20日，公
司與常州東芝舒電變壓器有限公司的股東株式會社東芝、北芝電機株式會社、東芝產業機器
系統株式會社、東芝（中國）有限公司簽署《合資合同》，并同意將合資公司名稱變更為常
州思源東芝變壓器有限公司。2018年6月26日，獲得了常州市工商行政管理局換發的營業執
照，公司注冊資本20,020萬元。
持續開拓海外市場是公司長期發展戰略，思源電氣和東芝方將持續開展深化合作。近期，
公司接到東芝方的書面函告并經協商，雙方均同意雖然受到不可抗力的影響，但是為了實現
股權收購以及成立合資公司的目標，仍將按照《股權轉讓協議》和《合資合同》中的約定行
使權力，履行義務。考慮到行使權力和履行義務所必須的時間，需對《合資合同》中相關條
款進行修訂。
董事會審議并批準在以下范圍內修訂《常州思源東芝變壓器有限公司合資合同》。包括：
限三年；3）延長合資期限對應終止日。
董事會授權董事長辦理相關事項，包括但不限于確定及簽署所涉及的法律文件，并辦理
本次所需的審批及登記手續。
公司獨立董事對上述第六、七、八、九、十二、十三項決議的相關內容進行了核查，并
發表了明確的同意意見。具體內容詳見公司指定信息披露網站巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
思源電氣股份有限公司董事會
二〇二三年六月九日
附：思源電氣股份有限公司高級管理人員簡歷
董增平先生、陳邦棟先生、秦正余先生、楊幟華先生、邱宇峰先生、趙世君先生、葉鋒
先生的簡歷詳見2023年4月29日刊載于《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的
公司2023-026號公告。
楊雯女士，1969年出生，上海交通大學工學學士學位、西安交通大學管理學碩士學位
（EMBA），中國國籍，無其他國家和地區國籍或長期居留權。楊雯女士自2012年起一直在思
源電氣股份有限公司工作，曾任江蘇省如高高壓電器有限公司總經理、上海思源高壓開關有
限公司總經理，現任思源電氣股份有限公司副總經理。楊雯女士目前持有公司股份170,500
股，占公司總股本0.02%，持有公司尚未行權的股票期權72,000份。楊雯女士與持有公司5%
以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關系。楊雯女
士最近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《深
圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.2條所規定的情形。不存在作為失信被執行人
的情形。
章良棟先生 ，1973年出生，上海交通大學工學碩士學位，中國國籍，無其他國家和地
區國籍或長期居留權。章良棟先生自2012年起一直在思源電氣股份有限公司工作，曾任海外
營銷中心副總經理、非洲地區部總監，現任思源電氣股份有限公司副總經理、上海思源輸配
電工程有限公司總經理。章良棟先生目前未直接持有公司股份，持有公司尚未行權的股票期
權60,000份。章良棟先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、
高級管理人員沒有關聯關系。章良棟先生最近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處
罰和深圳證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.2條所
規定的情形。不存在作為失信被執行人的情形。
楊哲嶸先生，1973年出生，學士學位，中國國籍，無其他國家和地區國籍或長期居留權。
楊哲嶸先生自2011年起一直在思源電氣股份有限公司工作，曾任思源清能電氣電子有限公司
副總經理、江蘇聚源電氣有限公司總經理，現任公司財務總監。楊哲嶸先生目前持有公司股
份81,900股，占公司總股本0.01%，持有公司尚未行權的股票期權30,000份。楊哲嶸先生與
持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員沒有關聯關
系。楊哲嶸先生最近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲
戒，不存在《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》第3.2.2條所規定的情形。不存在作
為失信被執行人的情形。
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