證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2023-062
(資料圖片)
江蘇寶馨科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據江蘇寶馨科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆
董事會第三十二次會議決議，公司決定于2023年6月27日召開公司2023年第四次
臨時股東大會，現將本次會議有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會屆次：2023 年第四次臨時股東大會
(二) 會議召集人：公司董事會
(三) 本次股東大會由公司董事會提議召開，會議的召集程序符合《公司法》、
《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的
規定。
(四) 會議召開時間：
統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，
下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間
為 2023 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 3:00 期間的任意時間。
(五) 現場會議地點：
南京市雨花臺區民智路 2-2 號喜馬拉雅商業中心 N 棟 8 樓會議室
(六) 會議召開方式：
本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。現場表決為股東本人
出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議。同時，公司將通過深
圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公
司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過深圳
證券交易所的交易系統或互聯網投票系統行使表決權。
(七) 參加會議的方式：公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表
決方式，表決結果以第一次有效投票結果為準。
(八) 股權登記日：2023 年 6 月 20 日（星期二）
(九) 出席對象：
公司股東均有權以本通知公布的方式出席本次股東大會及參加表決；不能親自出
席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東，授權委托書參
見附件 2），或在網絡投票時間內參加網絡投票。
二、會議審議事項
（一）審議如下議案
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
累積投票
議案 1 采用等額選舉
議案
非累積投
票議案
上述議案已經公司于 2023 年 6 月 10 日召開的第五屆董事會第三十二次會議
審議通過，具體內容詳見公司于 2023 年 6 月 12 日刊登在《證券時報》、
《上海證
券報》、
《中國證券報》、
《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的相關公告。
本次股東大會議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項，應對中小投資
者（公司董事、監事、高管和單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其
他股東）的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進行公開披露。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大
會方可進行表決。
三、會議登記等事項
(一) 登記時間：2023 年 6 月 25 日上午 9:00-11:00，下午 2:00-4:00
(二) 登記方式：
章）、法定代表人身份證明和證券賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會議的，須持本人身份證、營業執照復印件（須加蓋公章）、授權委托書和
證券賬戶卡進行登記；
會議的，須持本人身份證、授權委托書和證券賬戶卡進行登記；
公司證券部），不接受電話登記。
(三) 登記地點：公司證券部
郵寄地址：江蘇省蘇州市高新區石陽路 17 號，江蘇寶馨科技股份有限公司，
證券部，郵編 215151（信函上請注明“股東大會”字樣）。
(四) 會議聯系方式
會議咨詢：公司證券部
聯 系 人：文玉梅
聯系電話：0512-66729265
傳 真：0512-66163297
郵 箱：zqb@boamax.com
(五) 參加會議人員的食宿及交通等費用自理。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會將向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所
交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，
《參
加網絡投票的具體操作流程》見附件 1。
五、備查文件
特此通知。
江蘇寶馨科技股份有限公司董事會
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
對于非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其
所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選
舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉
票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
表一 累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
選舉非獨立董事（如表一提案 1，采用等額選舉，應選人數為 2 位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票
總數不得超過其擁有的選舉票數。
二.通過深交所交易系統投票的程序
和 13:00—15:00。
三.通過深交所互聯網投票系統投票的程序
者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯
網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托 先生（女士）代表本人（本單位）出席江蘇寶馨科技
股份有限公司 2023 年第四次臨時股東大會，并代為行使表決權；對本人（本單
位）未做具體指示的議案，受托人享有表決權，并可以按照自己的意愿進行表決。
有效期限：自本委托書簽署日起至本次股東大會結束止。
備注 采用等額選舉，填
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 報投給候選人的
可以投票 選舉票數
累積投票
議案
關于選舉公司非獨立董事的
議案
選舉張中良先生為公司第五
屆董事會非獨立董事
選舉沈強先生為公司第五屆
董事會非獨立董事
備注
議案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 同意 反對 棄權
可以投票
非累積投
票議案
關于選舉公司獨立董事的議
案
注：《授權委托書》剪報、復印或按上述格式自制均有效，單位委托必須加蓋單
位公章。
法人股東蓋章（公章）：
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶號碼： 委托人持股數量及股份性質：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
股東登記表
截至 2023 年 6 月 20 日下午 3:00 交易結束時本人（或本單位）持有寶馨科
技（002514）股票，現登記參加公司 2023 年第四次臨時股東大會。
單位名稱（或姓名）
聯系電話
證件號碼
證券賬戶號碼
持股數量
登記日期 年 月 日
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