證券代碼：002881     證券簡稱：美格智能         公告編號：2023-042

          美格智能技術股份有限公司

(資料圖片)

 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2023 年 6 月 6

 日以書面方式發出了公司第三屆董事會第十八次會議的通知。本次會議于 2023

 年 6 月 12 日在深圳市福田區深南大道 1006 號深圳國際創新中心 B 座 32 樓公司

 會議室以現場結合通訊方式召開。會議應參加表決董事 5 人，實際參加表決董事

 會。會議由董事長王平先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中

 華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》的有關規

 定，合法有效。

  二、董事會會議審議情況

   會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下議案：

 權價格和限制性股票回購價格的議案》。

   因公司 2022 年年度權益分派方案實施完成，尚未行權首次授予的股票期權

 的行權價格由 18.48 元調整為 18.38 元，尚未行權的預留股票期權的行權價格由

 （9.18 元+銀行同期存款利息）調整為（9.08 元+銀行同期存款利息）。

   表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。公司董事杜國彬先生、夏有慶

 先生作為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象，在審議此議案時回避表決，其余

   具體內容詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披

 露的《關于調整 2020 年度股票期權與限制性股票激勵計劃期權行權價格和限制

性股票回購價格的公告》。

  公司獨立董事對此發表了獨立意見，北京市煒衡（深圳）律師事務所出具了

法律意見書，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

期權第二個行權期行權條件成就的議案》。

  根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020 年度股票期權與限制性

股票激勵計劃》等有關規定以及 2020 年第一次臨時股東大會對董事會的相關授

權，董事會認為：公司 2020 年度股票期權與限制性股票激勵計劃預留股票期權

第二個行權期行權條件已經成就，同意公司為滿足條件的激勵對象辦理股票期權

行權所需的相關事宜。

  表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  具體內容詳見公司在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披

露的《關于 2020 年度股票期權與限制性股票激勵計劃預留股票期權第二個行權

期行權條件成就的公告》。

  公司獨立董事對此發表了獨立意見，北京市煒衡（深圳）律師事務所出具了

法律意見書，詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

  三、備查文件

度股票期權與限制性股票激勵計劃調整期權行權價格及限制性股票回購價格以

及預留股票期權第二個行權期行權條件成就的相關事項之法律意見書。

  特此公告。

                          美格智能技術股份有限公司董事會

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