證券代碼：300204     證券簡(jiǎn)稱：舒泰神         公告編號(hào)：2023-29-01

(資料圖)

              舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“舒泰神”或“公司”）

第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）通知以電話、電子郵件等相

結(jié)合的方式于 2023 年 06 月 09 日發(fā)出，與會(huì)董事一致同意豁免提前通知時(shí)限。

本次會(huì)議于 2023 年 06 月 12 日下午 15:00 以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議

應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，現(xiàn)場(chǎng)表決的董事 3 名，通訊表決的董事 4

名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集與召開符合《中華人

民共和國(guó)公司法》

       （以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制藥股份有

限公司章程》

     （以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。

  本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周志文先生召集和主持，與會(huì)董事經(jīng)過充分討論和認(rèn)真審

議，一致同意并通過了如下決議：

  為提高超募資金的使用效率，考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中市場(chǎng)環(huán)境的變化和實(shí)際

實(shí)施進(jìn)展的調(diào)整，公司擬終止“投資設(shè)立全資子公司四川舒泰神生物制藥有限公

司”項(xiàng)目（建設(shè)四川醫(yī)藥生產(chǎn)基地項(xiàng)目）

                 。

  《關(guān)于終止部分募投項(xiàng)目的公告》詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)

站。獨(dú)立董事就本議案發(fā)表了獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)國(guó)金證券股份有限公司對(duì)公司

終止部分募投項(xiàng)目事項(xiàng)出具了核查意見，具體內(nèi)容詳見中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板

信息披露網(wǎng)站。

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票回避、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  本議案需提交公司 2023 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見公告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的《關(guān) 于召開

  表決結(jié)果：7 票同意、0 票回避、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。

  特此公告

                           舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司

                                    董事會(huì)

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