證券代碼：300204 證券簡稱：舒泰神 公告編號：2023-29-01
(資料圖)
舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司（以下簡稱“舒泰神”或“公司”）
第五屆董事會第十七次會議（以下簡稱“本次會議”）通知以電話、電子郵件等相
結合的方式于 2023 年 06 月 09 日發出，與會董事一致同意豁免提前通知時限。
本次會議于 2023 年 06 月 12 日下午 15:00 以現場結合通訊方式召開。本次會議
應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名，現場表決的董事 3 名，通訊表決的董事 4
名。公司監事、高級管理人員列席了會議。本次會議的召集與召開符合《中華人
民共和國公司法》
（以下簡稱“《公司法》”）和《舒泰神（北京）生物制藥股份有
限公司章程》
（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。
本次會議由董事長周志文先生召集和主持，與會董事經過充分討論和認真審
議，一致同意并通過了如下決議：
為提高超募資金的使用效率，考慮到項目實施過程中市場環境的變化和實際
實施進展的調整，公司擬終止“投資設立全資子公司四川舒泰神生物制藥有限公
司”項目（建設四川醫藥生產基地項目）
。
《關于終止部分募投項目的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網
站。獨立董事就本議案發表了獨立意見，保薦機構國金證券股份有限公司對公司
終止部分募投項目事項出具了核查意見，具體內容詳見中國證監會指定的創業板
信息披露網站。
表決結果：7 票同意、0 票回避、0 票反對、0 票棄權。
本議案需提交公司 2023 年第二次臨時股東大會審議。
具體內容詳見公告于中國證監會指定的創業板信息披露網站的《關 于召開
表決結果：7 票同意、0 票回避、0 票反對、0 票棄權。
特此公告
舒泰神（北京）生物制藥股份有限公司
董事會
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