會
議
(資料圖)
資
料
蘇州賽伍應用技術股份有限公司
二 O 二三年六月
蘇州賽伍應用技術股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會資料
議案一、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》 ......... 6
議案三、《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
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為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會公開、公正、合法有效，
保證會議順利進行，根據《上市公司股東大會規范意見》等相關法律法規和規定，
特制訂本須知。
一、董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，
認真履行《公司章程》中規定的職責。
二、參加大會的股東請按規定出示股東賬戶卡、持股證明、身份證或法人單
位證明，委托出席的需出示授權委托書等證件，經工作人員驗證后領取股東大會
資料，方可出席會議。
三、與會股東請按時進入會場，聽從工作人員安排入座，請將移動電話調至
振動檔或靜音，并保持會場安靜和整潔。大會正式開始后，未經公司董事會同意，
除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進行攝像、錄音和拍照。
四、大會正式開始后，遲到股東人數、股份數額不計入現場表決數，建議其
通過網絡投票方式投票。特殊情況，應經董事會同意并向董秘辦處申報。
五、股東參加股東大會依法享有發言權、質詢權、表決權等權利。
六、股東要求在股東大會上發言，應舉手示意，并在主持人許可后進行。主
持人可以要求發言股東履行登記手續后按舉手先后順序發言。每位股東發言限在
有針對性的集中回答股東問題。
七、本次會議采用現場投票和網絡投票表決的方式。出席現場會議的股東以
其所持有的表決權的股份數額行使表決權，每一股享有一票表決權。股東在投票
表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、
“反對”、
“棄權”三項中任選一
項，并以打“√”表示，回避的關聯股東請在“回避”選項打“√”，多選或不
選均視為無效票，作棄權處理。參加網絡投票的股東請根據公司《蘇州賽伍應用
技術股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》中網絡投票的
內容進行投票。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式。
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一、會議時間：2023 年 6 月 26 日 14 時 30 分
二、會議地點：蘇州賽伍應用技術股份有限公司（吳江經濟技術開發區葉
港路 369 號）二樓大會議室
三、大會主持人：公司董事長吳小平先生
四、大會介紹：
（一）主持人介紹股東到會情況，并宣布大會開始
（二）主持人介紹到會董事、監事、高級管理人員、見證律師及相關人員
（三）董事會秘書陳小英女士宣讀大會會議須知
五、宣讀會議議案：
由董事會秘書陳小英女士簡要介紹本次會議議案
議案一、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人
的議案》
議案二、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的
議案》
議案三、《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候
選人的議案》
六、審議與表決：
（一）股東或股東代表發言、質詢
（二）公司董事、監事及其他高級管理人員回答問題
（三）會議主持人提名計票、監票人名單（其中股東代表兩名、監事代表
一名，律師一名）；會議選舉通過計票、監票人選
（四）工作人員下發表決票，出席現場會議的股東投票表決
七、統計并宣讀表決結果
（一）工作人員收集表決票，在律師見證下，計票、監票人統計出席現場
會議股東的表決結果
（二）工作人員上傳現場表決結果至上證所信息網絡有限公司
（三）監票人宣讀現場投票和網絡投票合并后的表決結果
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八、宣讀會議決議和法律意見
（一）主持人董事長吳小平先生宣讀股東大會決議
（二）見證律師發表股東大會的法律意見
（三）與會董事簽署會議決議及會議記錄
（四）主持人董事長吳小平先生宣布會議閉會
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議案一、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的
議案》
各位股東及股東代表：
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所股票上
市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司董事會
按照相關程序進行換屆選舉。公司第三屆董事會非獨立董事共 6 名，經公司第
二屆董事會提名委員會資格審核通過，提名吳小平先生、陳洪野先生、高畠博
先生、嚴文芹女士、陳浩先生、路高先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選
人。第三屆董事會任期自股東大會審議通過本次換屆事項之日起三年。
本議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現提請各位股東
及股東代表予以審議。
蘇州賽伍應用技術股份有限公司董事會
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附件：非獨立董事候選人簡歷
（1）吳小平先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962 年 11 月出生，碩士研
究生學歷。1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任吳縣胥口鄉團委副書記；1987 年 7
月至 1992 年 3 月，任蘇州市對外貿易公司貿易員；1996 年 4 月至 2004 年 10
月，歷任日東電工 Matex 株式會社工程師、課長、部長；2004 年 12 月至今，
任香港泛洋董事；2008 年 1 月至今，任蘇州泛洋執行董事。2008 年 11 月至
（2）陳洪野先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964 年 5 月出生，本科學
歷，工程師。1985 年至 1993 年，歷任蘇州船用機械廠技術部技術員、工程
師；1993 年至 2003 年，任索尼凱美高電子（蘇州）有限公司技術科長；2003
年至 2007 年，任深圳丹邦科技有限公司副總經理；2007 年至今，任蘇州新維
電子有限公司監事。2008 年 10 月至 2017 年 5 月，任蘇州賽伍應用技術有限公
司董事；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，兼任蘇州賽伍應用技術有限公司副總經
理；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應用技術股份有限公司董事、副總經理、
CTO；2018 年 8 月起任江蘇昊華光伏科技有限公司董事長。
（3）高畠博先生，日本國籍，1950 年 9 月出生，本科學歷。1974 年 4 月至
年 5 月，任蘇州賽伍應用技術有限公司董事；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應
用技術股份有限公司董事、副總經理。
（4）嚴文芹女士，中國國籍，無境外永久居留權，1973 年 8 月出生，大專學
歷。1991 年 8 月至 1993 年 9 月，任吳江供銷房產公司出納；1993 年 9 月至
子（中國）有限公司財務科長；2009 年 2 月至 2012 年 7 月，任吳江考斯慕印
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刷器材有限公司財務經理。2012 年 7 月至 2017 年 5 月，任蘇州賽伍應用技術
有限公司財務部長；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應用技術股份有限公司董
事、財務總監。
（5）陳浩先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年 5 月出生，本科學
歷。歷任君聯資本董事總經理、首席投資官、總裁，2021 年 4 月至今擔任君聯
資本副董事長。曾任布丁酒店浙江股份有限公司董事、中海油能源發展股份有
限公司獨立董事、北京昆侖萬維科技股份有限公司獨立董事、蘇州賽伍應用技
術有限公司董事、珠海賽納打印科技股份有限公司董事。2015 年 4 月至今擔任
天涯社區網絡科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今擔任蘇州賽伍應用技術
股份有限公司董事；2018 年 11 月至今擔任君海創芯（北京）咨詢管理有限公
司董事長；2019 年 3 月至今擔任北京紅山信息科技研究院有限公司董事；2019
年 3 月至今擔任上海富瀚微電子股份有限公司董事；2019 年 3 月至今擔任無錫
君海聯芯投資管理有限公司董事長；2019 年 7 月至今擔任無錫君海新芯投資咨
詢有限公司董事長；2019 年 8 月至今擔任北京君海騰芯咨詢管理有限公司董事
長；2022 年 11 月至今擔任北京握奇數據股份有限公司董事。
（6）路高先生，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 9 月生，碩士學歷。
歷任吳江東方國資公司投資管理部、創業投資部辦事員、投融資發展部經理。
江東運創業投資有限公司總經理，目前兼任蘇州同運仁和創新產業投資有限公
司總經理、蘇州金凱同運創業投資管理有限公司總經理。
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議案二、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議
案》
各位股東及股東代表：
公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所股票上
市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司董事會
按照相關程序進行換屆選舉。公司第三屆董事會獨立董事共 3 名，經公司第二
屆董事會提名委員會資格審核通過，提名王德瑞先生、梁振東先生、武亞軍先
生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。第三屆董事會任期自股東大會審議通
過本次換屆事項之日起三年。
本議案已經公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現提請各位股東
及股東代表予以審議。
蘇州賽伍應用技術股份有限公司董事會
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附件：獨立董事候選人簡歷
（1）王德瑞先生，中國國籍，無境外永久居留權，1959 年 5 月出生，碩士研
究生學歷。曾任大峽谷照明系統（蘇州）股份有限公司董事、江蘇寶達汽車股
份有限公司董事、蘇州九龍醫院股份有限公司董事、江蘇華瑞會計師事務所有
限公司董事長、主任會計師；2023 年至今任蘇州華瑞管理咨詢集團有限公司總
經理。2018 年 12 月起任佳禾食品工業股份有限公司獨立董事；2019 年 12 月起
任南京新街口百貨商店股份有限公司獨立董事；2019 年 12 月起任吳通控股集
團股份有限公司獨立董事；2021 年 11 月起任安徽聚瑞匯市場調查有限公司監
事。
（2）梁振東先生，中國國籍，無境外永久居留權，1981 年 11 月出生，碩士研
究生學歷。2010 年 3 月擔任北京國楓律師事務所合伙人/律師；2019 年 7 月起
至今擔任康得新復合材料集團股份有限公司獨立董事；2020 年 6 月至今擔任蘇
州賽伍應用技術股份有限公司獨立董事。
（3）武亞軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 4 月出生，博士研
究生學歷，副教授職稱。1994 年至今在北京大學光華管理學院從事戰略管理學
的教學和研究工作，并擔任博士生導師；2017 年 11 月至 2022 年 3 月擔任江蘇
峰業科技環保集團股份有限公司獨立董事；2019 年 12 月至今擔任長城物業集
團股份有限公司獨立董事；2021 年 6 月起擔任蘇州賽伍技術應用股份有限公司
獨立董事；2022 年 9 月起擔任中國巨石股份有限公司獨立董事。
蘇州賽伍應用技術股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會資料
議案三、《關于公司監事會換屆選舉暨提名第三屆監事會非職工代表監事候選
人的議案》
各位股東及股東代表：
公司第二屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》《上海證券交易所股票上
市規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，公司監事會按
照相關程序進行換屆選舉。經公司監事會研究，提名任富鈞先生、沈瑩嫻女士為
公司第三屆監事會非職工代表監事候選人。第三屆監事會任期自股東大會審議通
過本次換屆事項之日起三年。
本議案已經公司第二屆監事會第二十一次會議審議通過，現提請各位股東及
股東代表予以審議。
蘇州賽伍應用技術股份有限公司監事會
蘇州賽伍應用技術股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會資料
附件：非職工代表監事候選人簡歷
（1）任富鈞先生，中國國籍，無境外永久居留權，1965 年 6 月出生，碩士研究
生學歷。2012 年至今先后擔任金雨茂物投資管理股份有限公司高級投資經理、
蘇州地區副總經理、首席財務官、董事、副總裁；2017 年 6 月起擔任蘇州賽伍應
用技術股份有限公司監事。2015 年 4 月至今擔任上海金霓投資管理有限公司監
事；2018 年 4 月至今擔任南京金麒創業投資管理有限公司董事；2019 年 2 月至
今擔任蘇州盈迪信康科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今擔任無錫視美樂
科技股份有限公司董事；2019 年 11 月至今擔任蘇州希普生物科技有限公司董事；
恒悅新材料股份有限公司董事；2021 年 11 月至今擔任南京同爾電子科技有限公
司董事；2021 年 2 月至今擔任上海颯智智能科技有限公司董事；2021 年 3 月至
今擔任蘇州朗信智能科技有限公司董事；2021 年 5 月至今擔任蘇州宏瑞達新能
源裝備有限公司董事；2021 年 12 月至今擔任華大云芯（南京）科技有限公司董
事；2022 年 7 月至今擔任江蘇斑馬軟件技術有限公司董事。
（2）沈瑩嫻女士，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年 3 月出生，碩士研究
生學歷。2011 年起至今擔任蘇州國發股權投資基金管理有限公司投資總監、總經
理助理；2017 年 6 月起擔任蘇州賽伍應用技術股份有限公司監事；2016 年 9 月
至今任蘇州富士萊醫藥股份有限公司董事；2016 年 9 月至今擔任蘇州菲鐳泰克
激光技術股有限公司董事；2016 年 11 月至今擔任蘇州華電電氣股份有限公司董
事；2018 年 9 月至今擔任博瑞生物醫藥（蘇州）股份有限公司監事。
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