會

          議

(資料圖)

          資

          料

 蘇州賽伍應用技術股份有限公司

       二 O 二三年六月

蘇州賽伍應用技術股份有限公司                                                                                            2023 年第一次臨時股東大會資料

議案一、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》 ......... 6

議案三、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

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  為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會公開、公正、合法有效，

保證會議順利進行，根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)范意見》等相關法律法規(guī)和規(guī)定，

特制訂本須知。

  一、董事會以維護股東的合法權益、確保大會正常秩序和議事效率為原則，

認真履行《公司章程》中規(guī)定的職責。

  二、參加大會的股東請按規(guī)定出示股東賬戶卡、持股證明、身份證或法人單

位證明，委托出席的需出示授權委托書等證件，經(jīng)工作人員驗證后領取股東大會

資料，方可出席會議。

  三、與會股東請按時進入會場，聽從工作人員安排入座，請將移動電話調(diào)至

振動檔或靜音，并保持會場安靜和整潔。大會正式開始后，未經(jīng)公司董事會同意，

除公司工作人員外的任何人不得以任何方式進行攝像、錄音和拍照。

  四、大會正式開始后，遲到股東人數(shù)、股份數(shù)額不計入現(xiàn)場表決數(shù)，建議其

通過網(wǎng)絡投票方式投票。特殊情況，應經(jīng)董事會同意并向董秘辦處申報。

  五、股東參加股東大會依法享有發(fā)言權、質(zhì)詢權、表決權等權利。

  六、股東要求在股東大會上發(fā)言，應舉手示意，并在主持人許可后進行。主

持人可以要求發(fā)言股東履行登記手續(xù)后按舉手先后順序發(fā)言。每位股東發(fā)言限在

有針對性的集中回答股東問題。

  七、本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票表決的方式。出席現(xiàn)場會議的股東以

其所持有的表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股享有一票表決權。股東在投票

表決時，應在表決票中每項議案下設的“同意”、

                     “反對”、

                         “棄權”三項中任選一

項，并以打“√”表示，回避的關聯(lián)股東請在“回避”選項打“√”，多選或不

選均視為無效票，作棄權處理。參加網(wǎng)絡投票的股東請根據(jù)公司《蘇州賽伍應用

技術股份有限公司關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知》中網(wǎng)絡投票的

內(nèi)容進行投票。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。

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  一、會議時間：2023 年 6 月 26 日 14 時 30 分

  二、會議地點：蘇州賽伍應用技術股份有限公司（吳江經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)葉

港路 369 號）二樓大會議室

  三、大會主持人：公司董事長吳小平先生

  四、大會介紹：

  （一）主持人介紹股東到會情況，并宣布大會開始

  （二）主持人介紹到會董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師及相關人員

  （三）董事會秘書陳小英女士宣讀大會會議須知

  五、宣讀會議議案：

  由董事會秘書陳小英女士簡要介紹本次會議議案

  議案一、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人

的議案》

  議案二、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的

議案》

  議案三、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候

選人的議案》

  六、審議與表決：

  （一）股東或股東代表發(fā)言、質(zhì)詢

  （二）公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員回答問題

  （三）會議主持人提名計票、監(jiān)票人名單（其中股東代表兩名、監(jiān)事代表

一名，律師一名）；會議選舉通過計票、監(jiān)票人選

  （四）工作人員下發(fā)表決票，出席現(xiàn)場會議的股東投票表決

  七、統(tǒng)計并宣讀表決結果

  （一）工作人員收集表決票，在律師見證下，計票、監(jiān)票人統(tǒng)計出席現(xiàn)場

會議股東的表決結果

  （二）工作人員上傳現(xiàn)場表決結果至上證所信息網(wǎng)絡有限公司

  （三）監(jiān)票人宣讀現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票合并后的表決結果

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  八、宣讀會議決議和法律意見

  （一）主持人董事長吳小平先生宣讀股東大會決議

  （二）見證律師發(fā)表股東大會的法律意見

  （三）與會董事簽署會議決議及會議記錄

  （四）主持人董事長吳小平先生宣布會議閉會

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議案一、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事候選人的

                  議案》

各位股東及股東代表：

  公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會

按照相關程序進行換屆選舉。公司第三屆董事會非獨立董事共 6 名，經(jīng)公司第

二屆董事會提名委員會資格審核通過，提名吳小平先生、陳洪野先生、高畠博

先生、嚴文芹女士、陳浩先生、路高先生為公司第三屆董事會非獨立董事候選

人。第三屆董事會任期自股東大會審議通過本次換屆事項之日起三年。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東

及股東代表予以審議。

                       蘇州賽伍應用技術股份有限公司董事會

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附件：非獨立董事候選人簡歷

（1）吳小平先生，中國國籍，無境外永久居留權，1962 年 11 月出生，碩士研

究生學歷。1985 年 7 月至 1987 年 6 月，任吳縣胥口鄉(xiāng)團委副書記；1987 年 7

月至 1992 年 3 月，任蘇州市對外貿(mào)易公司貿(mào)易員；1996 年 4 月至 2004 年 10

月，歷任日東電工 Matex 株式會社工程師、課長、部長；2004 年 12 月至今，

任香港泛洋董事；2008 年 1 月至今，任蘇州泛洋執(zhí)行董事。2008 年 11 月至

（2）陳洪野先生，中國國籍，無境外永久居留權，1964 年 5 月出生，本科學

歷，工程師。1985 年至 1993 年，歷任蘇州船用機械廠技術部技術員、工程

師；1993 年至 2003 年，任索尼凱美高電子（蘇州）有限公司技術科長；2003

年至 2007 年，任深圳丹邦科技有限公司副總經(jīng)理；2007 年至今，任蘇州新維

電子有限公司監(jiān)事。2008 年 10 月至 2017 年 5 月，任蘇州賽伍應用技術有限公

司董事；2016 年 1 月至 2017 年 5 月，兼任蘇州賽伍應用技術有限公司副總經(jīng)

理；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應用技術股份有限公司董事、副總經(jīng)理、

CTO；2018 年 8 月起任江蘇昊華光伏科技有限公司董事長。

（3）高畠博先生，日本國籍，1950 年 9 月出生，本科學歷。1974 年 4 月至

年 5 月，任蘇州賽伍應用技術有限公司董事；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應

用技術股份有限公司董事、副總經(jīng)理。

（4）嚴文芹女士，中國國籍，無境外永久居留權，1973 年 8 月出生，大專學

歷。1991 年 8 月至 1993 年 9 月，任吳江供銷房產(chǎn)公司出納；1993 年 9 月至

子（中國）有限公司財務科長；2009 年 2 月至 2012 年 7 月，任吳江考斯慕印

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刷器材有限公司財務經(jīng)理。2012 年 7 月至 2017 年 5 月，任蘇州賽伍應用技術

有限公司財務部長；2017 年 5 月至今，任蘇州賽伍應用技術股份有限公司董

事、財務總監(jiān)。

（5）陳浩先生，中國國籍，無境外永久居留權，1966 年 5 月出生，本科學

歷。歷任君聯(lián)資本董事總經(jīng)理、首席投資官、總裁，2021 年 4 月至今擔任君聯(lián)

資本副董事長。曾任布丁酒店浙江股份有限公司董事、中海油能源發(fā)展股份有

限公司獨立董事、北京昆侖萬維科技股份有限公司獨立董事、蘇州賽伍應用技

術有限公司董事、珠海賽納打印科技股份有限公司董事。2015 年 4 月至今擔任

天涯社區(qū)網(wǎng)絡科技股份有限公司董事；2017 年 5 月至今擔任蘇州賽伍應用技術

股份有限公司董事；2018 年 11 月至今擔任君海創(chuàng)芯（北京）咨詢管理有限公

司董事長；2019 年 3 月至今擔任北京紅山信息科技研究院有限公司董事；2019

年 3 月至今擔任上海富瀚微電子股份有限公司董事；2019 年 3 月至今擔任無錫

君海聯(lián)芯投資管理有限公司董事長；2019 年 7 月至今擔任無錫君海新芯投資咨

詢有限公司董事長；2019 年 8 月至今擔任北京君海騰芯咨詢管理有限公司董事

長；2022 年 11 月至今擔任北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司董事。

（6）路高先生，中國國籍，無境外永久居留權，1983 年 9 月生，碩士學歷。

歷任吳江東方國資公司投資管理部、創(chuàng)業(yè)投資部辦事員、投融資發(fā)展部經(jīng)理。

江東運創(chuàng)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理，目前兼任蘇州同運仁和創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投資有限公

司總經(jīng)理、蘇州金凱同運創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司總經(jīng)理。

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議案二、《關于公司董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事候選人的議

                 案》

各位股東及股東代表：

  公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會

按照相關程序進行換屆選舉。公司第三屆董事會獨立董事共 3 名，經(jīng)公司第二

屆董事會提名委員會資格審核通過，提名王德瑞先生、梁振東先生、武亞軍先

生為公司第三屆董事會獨立董事候選人。第三屆董事會任期自股東大會審議通

過本次換屆事項之日起三年。

  本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十五次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東

及股東代表予以審議。

                      蘇州賽伍應用技術股份有限公司董事會

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附件：獨立董事候選人簡歷

（1）王德瑞先生，中國國籍，無境外永久居留權，1959 年 5 月出生，碩士研

究生學歷。曾任大峽谷照明系統(tǒng)（蘇州）股份有限公司董事、江蘇寶達汽車股

份有限公司董事、蘇州九龍醫(yī)院股份有限公司董事、江蘇華瑞會計師事務所有

限公司董事長、主任會計師；2023 年至今任蘇州華瑞管理咨詢集團有限公司總

經(jīng)理。2018 年 12 月起任佳禾食品工業(yè)股份有限公司獨立董事；2019 年 12 月起

任南京新街口百貨商店股份有限公司獨立董事；2019 年 12 月起任吳通控股集

團股份有限公司獨立董事；2021 年 11 月起任安徽聚瑞匯市場調(diào)查有限公司監(jiān)

事。

（2）梁振東先生，中國國籍，無境外永久居留權，1981 年 11 月出生，碩士研

究生學歷。2010 年 3 月?lián)伪本﹪鴹髀蓭熓聞账匣锶?律師；2019 年 7 月起

至今擔任康得新復合材料集團股份有限公司獨立董事；2020 年 6 月至今擔任蘇

州賽伍應用技術股份有限公司獨立董事。

（3）武亞軍先生，中國國籍，無境外永久居留權，1968 年 4 月出生，博士研

究生學歷，副教授職稱。1994 年至今在北京大學光華管理學院從事戰(zhàn)略管理學

的教學和研究工作，并擔任博士生導師；2017 年 11 月至 2022 年 3 月?lián)谓K

峰業(yè)科技環(huán)保集團股份有限公司獨立董事；2019 年 12 月至今擔任長城物業(yè)集

團股份有限公司獨立董事；2021 年 6 月起擔任蘇州賽伍技術應用股份有限公司

獨立董事；2022 年 9 月起擔任中國巨石股份有限公司獨立董事。

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議案三、《關于公司監(jiān)事會換屆選舉暨提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選

                 人的議案》

各位股東及股東代表：

  公司第二屆監(jiān)事會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《上海證券交易所股票上

市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，公司監(jiān)事會按

照相關程序進行換屆選舉。經(jīng)公司監(jiān)事會研究，提名任富鈞先生、沈瑩嫻女士為

公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。第三屆監(jiān)事會任期自股東大會審議通

過本次換屆事項之日起三年。

  本議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會第二十一次會議審議通過，現(xiàn)提請各位股東及

股東代表予以審議。

                    蘇州賽伍應用技術股份有限公司監(jiān)事會

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附件：非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

（1）任富鈞先生，中國國籍，無境外永久居留權，1965 年 6 月出生，碩士研究

生學歷。2012 年至今先后擔任金雨茂物投資管理股份有限公司高級投資經(jīng)理、

蘇州地區(qū)副總經(jīng)理、首席財務官、董事、副總裁；2017 年 6 月起擔任蘇州賽伍應

用技術股份有限公司監(jiān)事。2015 年 4 月至今擔任上海金霓投資管理有限公司監(jiān)

事；2018 年 4 月至今擔任南京金麒創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司董事；2019 年 2 月至

今擔任蘇州盈迪信康科技股份有限公司董事；2019 年 5 月至今擔任無錫視美樂

科技股份有限公司董事；2019 年 11 月至今擔任蘇州希普生物科技有限公司董事；

恒悅新材料股份有限公司董事；2021 年 11 月至今擔任南京同爾電子科技有限公

司董事；2021 年 2 月至今擔任上海颯智智能科技有限公司董事；2021 年 3 月至

今擔任蘇州朗信智能科技有限公司董事；2021 年 5 月至今擔任蘇州宏瑞達新能

源裝備有限公司董事；2021 年 12 月至今擔任華大云芯（南京）科技有限公司董

事；2022 年 7 月至今擔任江蘇斑馬軟件技術有限公司董事。

（2）沈瑩嫻女士，中國國籍，無境外永久居留權，1986 年 3 月出生，碩士研究

生學歷。2011 年起至今擔任蘇州國發(fā)股權投資基金管理有限公司投資總監(jiān)、總經(jīng)

理助理；2017 年 6 月起擔任蘇州賽伍應用技術股份有限公司監(jiān)事；2016 年 9 月

至今任蘇州富士萊醫(yī)藥股份有限公司董事；2016 年 9 月至今擔任蘇州菲鐳泰克

激光技術股有限公司董事；2016 年 11 月至今擔任蘇州華電電氣股份有限公司董

事；2018 年 9 月至今擔任博瑞生物醫(yī)藥（蘇州）股份有限公司監(jiān)事。

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