上海第一醫藥股份有限公司獨立董事

關于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的事前認可意見

(相關資料圖)

  根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司獨立董事規則》《公司章程》及

《獨立董事制度》的有關規定，我們作為上海第一醫藥股份有限公司第十屆董事會獨

立董事，我們在會前收到了相關材料，并聽取了公司有關人員關于相關事項的報告。

經審閱有關資料，我們基于個人的客觀、獨立的判斷,現就公司第十屆董事會第十一次

（臨時）會議擬審議事項發表如下事前認可意見：

  一、關于全資子公司向關聯方租賃商鋪暨關聯交易的議案

  上述關聯交易議案符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的

規定，有利于促進公司持續、穩定、健康地的發展，符合公司戰略規劃布局和經營發

展需要，且交易定價遵循了公平合理的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，

不影響公司獨立性，同意將該議案提交公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議。

公司董事會審議上述議案時，關聯董事應依法回避表決。

獨立董事簽字：

                              CHENG JUNPEI(程俊佩)

          上海第一醫藥股份有限公司獨立董事

關于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的事前認可意見

  根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司獨立董事規則》《公司章程》及

《獨立董事制度》的有關規定，我們作為上海第一醫藥股份有限公司第十屆董事會獨

立董事，我們在會前收到了相關材料，并聽取了公司有關人員關于相關事項的報告。

經審閱有關資料，我們基于個人的客觀、獨立的判斷,現就公司第十屆董事會第十一次

（臨時）會議擬審議事項發表如下事前認可意見：

  一、關于全資子公司向關聯方租賃商鋪暨關聯交易的議案

  上述關聯交易議案符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的

規定，有利于促進公司持續、穩定、健康地的發展，符合公司戰略規劃布局和經營發

展需要，且交易定價遵循了公平合理的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，

不影響公司獨立性，同意將該議案提交公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議。

公司董事會審議上述議案時，關聯董事應依法回避表決。

獨立董事簽字：

                            _____________________

                                   汪   豐

          上海第一醫藥股份有限公司獨立董事

關于公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議事項的事前認可意見

  根據中國證券監督管理委員會頒布的《上市公司獨立董事規則》《公司章程》及

《獨立董事制度》的有關規定，我們作為上海第一醫藥股份有限公司第十屆董事會獨

立董事，我們在會前收到了相關材料，并聽取了公司有關人員關于相關事項的報告。

經審閱有關資料，我們基于個人的客觀、獨立的判斷,現就公司第十屆董事會第十一次

（臨時）會議擬審議事項發表如下事前認可意見：

  一、關于全資子公司向關聯方租賃商鋪暨關聯交易的議案

  上述關聯交易議案符合《公司法》《證券法》等有關法律法規和《公司章程》的

規定，有利于促進公司持續、穩定、健康地的發展，符合公司戰略規劃布局和經營發

展需要，且交易定價遵循了公平合理的原則，不存在損害公司及中小股東利益的情形，

不影響公司獨立性，同意將該議案提交公司第十屆董事會第十一次（臨時）會議審議。

公司董事會審議上述議案時，關聯董事應依法回避表決。

獨立董事簽字：

                            _____________________

                                   唐松蓮

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