證券代碼：600057   證券簡稱：廈門象嶼       公告編號：臨 2023-045 號

債券代碼：188750   債券簡稱：21 象嶼 Y1

           廈門象嶼股份有限公司

(資料圖片)

        第九屆董事會第九次會議決議公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  廈門象嶼股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第九次會議通過

電子郵件的方式發(fā)出會議通知，于 2023 年 6 月 19 日以通訊方式召開，全體九名

董事出席會議。本次會議通知、召集及召開符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的

規(guī)定。

  會議通過簽署或傳真表決票的方式審議通過以下議案：

  一、關(guān)于申請開展供應鏈資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案

  同意將上游供應商對公司及下屬子公司的應收賬款債權(quán)及其附屬權(quán)益（如

有）作為基礎資產(chǎn)，由深圳象嶼商業(yè)保理有限責任公司或深圳前海聯(lián)易融商業(yè)保

理有限公司之一進行受讓后，通過平安信托有限責任公司設立的資產(chǎn)支持商業(yè)票

據(jù)信托，以信托發(fā)行資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)進行融資。發(fā)行的資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)規(guī)模

不超過人民幣 50 億元（含），一次注冊，多次發(fā)行。

  獨立董事對本議案發(fā)表了事前認可意見和同意的獨立意見。

  表決結(jié)果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。六位非獨立董事對本議案回避

表決。

  本議案尚需提交股東大會審議。

  具體內(nèi)容請見公司同日披露的《關(guān)于擬開展供應鏈資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)暨關(guān)聯(lián)

交易的公告》（公告編號：臨 2023-046 號）。

  二、關(guān)于向公司控股子公司香港拓威增資的議案

  同意由公司的全資子公司海南象嶼國際商務有限責任公司以貨幣方式出資

估值為依據(jù)增資入股香港拓威；增資后，香港拓威注冊資本變?yōu)?75,496.6015

萬港幣。香港拓威評估報告尚需廈門國資委核準。

   表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容請見公司同日披露的《關(guān)于對控股子公司增資的公告》

                              （公告編號：

臨：2023-047號）。

   三、關(guān)于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案

   同意公司于2023年7月5日召開2023年第三次臨時股東大會，審議此次董事會

通過的相關(guān)議案。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容請見公司同日披露的《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通

知》（公告編號：臨 2023-048 號）。

   特此公告。

                             廈門象嶼股份有限公司董事會

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