證券代碼：002294 證券簡稱：信立泰 編號：2023-030
深圳信立泰藥業股份有限公司
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深圳信立泰藥業股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第三十八次會
議于 2023 年 6 月 17 日，以書面方式召開，會議通知于 2023 年 6 月 13 日以電子
郵件方式送達。應參加董事 8 人，實際通過書面方式參加董事 8 人，出席董事符
合法定人數。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。
與會董事審議并形成如下決議：
一、會議以 8 人同意，0 人反對，0 人棄權，審議通過了《關于向參股公司
普瑞基準科技（北京）有限公司增資的議案》。
根據公司戰略發展規劃，同意公司以自籌資金人民幣 5,000 萬元增資參股公
司普瑞基準科技（北京）有限公司（下稱“普瑞基準”），獲得普瑞基準 5.5556%
股權。
董事會授權公司管理層負責簽署本次交易有關協議及具體履行協議的相關
事宜，授權期限至相關事宜全部辦理完畢止。
（《關于向參股公司普瑞基準科技（北京）有限公司增資的公告》詳見信息
披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn。）
備查文件
特此公告
深圳信立泰藥業股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十一日
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