證券代碼：002294 證券簡稱：信立泰 編號：2023-030
深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司（下稱“公司”）第五屆董事會第三十八次會
議于 2023 年 6 月 17 日，以書面方式召開，會議通知于 2023 年 6 月 13 日以電子
郵件方式送達。應參加董事 8 人，實際通過書面方式參加董事 8 人，出席董事符
合法定人數(shù)。本次會議召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
與會董事審議并形成如下決議：
一、會議以 8 人同意，0 人反對，0 人棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向參股公司
普瑞基準科技（北京）有限公司增資的議案》。
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，同意公司以自籌資金人民幣 5,000 萬元增資參股公
司普瑞基準科技（北京）有限公司（下稱“普瑞基準”），獲得普瑞基準 5.5556%
股權(quán)。
董事會授權(quán)公司管理層負責簽署本次交易有關(guān)協(xié)議及具體履行協(xié)議的相關(guān)
事宜，授權(quán)期限至相關(guān)事宜全部辦理完畢止。
（《關(guān)于向參股公司普瑞基準科技（北京）有限公司增資的公告》詳見信息
披露媒體：《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn。）
備查文件
特此公告
深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司
董事會
二〇二三年六月二十一日
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