證券代碼：600526 證券簡稱：菲達環(huán)保 公告編號：2023-034
浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 股東大會召開日期：2023年7月10日
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)
合的方式
(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023 年 7 月 10 日 14 點 30 分
召開地點：浙江諸暨市望云路 88 號公司總部
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 7 月 10 日
至 2023 年 7 月 10 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運作》等有
關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》規(guī)定，公司股東大會在對限
制性股票激勵計劃進行投票表決時，獨立董事應(yīng)當(dāng)就本次股權(quán)激勵計劃向所有的
股東征集委托投票權(quán)。公司獨立董事楊瑩作為征集人向公司全體股東征集對本次
股東大會所審議事項的投票權(quán)。有關(guān)征集對本次股東大會所審議事項的投票權(quán)的
時間、方式、程序等具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 22 日在上交所網(wǎng)站上披露
的《浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》
（公告編號：2023-035）。
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵計劃（草
案）》及其摘要的議案
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵計劃實施
考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理公司
上述議案內(nèi)容詳見公司于 2023 年 6 月 13 日披露在上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。本次股東大會會議資料將另行刊載于上海證券
交易所網(wǎng)站。
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：持有公司股票的激勵對象
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行
投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份
認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。
投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均
已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形
式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600526 菲達環(huán)保 2023/7/3
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 個人股東親自出席會議的，憑本人身份證或其他能夠表明其身份的有效
證件或證明登記；委托代理人出席會議的，憑本人有效身份證、股東授
權(quán)委托書登記。
(二) 法人股東憑身份證、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書和營業(yè)執(zhí)照復(fù)
印件登記。
(三) 請股東及股東代理人于 2023 年 7 月 4～7 日 8:30—11:30、13:30—16:30
期間到董事會辦公室辦理出席會議資格登記手續(xù)。外地股東可以傳真與
信函方式登記。
六、 其他事項
(一) 與會股東或代理人交通及住宿費自理。
(二) 公司地址：浙江省諸暨市望云路 88 號 郵政編碼：311800
聯(lián)系人：郭瀅、邢朝霞 聯(lián)系電話：0575-87211326 傳真：0575-87214308
特此公告。
浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司董事會
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
浙江菲達環(huán)保科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 7 月 10 日
召開的貴公司 2023 年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵計劃
（草案）》及其摘要的議案
關(guān)于公司《2023 年限制性股票激勵計劃
實施考核管理辦法》的議案
關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理
宜的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打
“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意
愿進行表決。
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