證券代碼：688191    證券簡稱：智洋創新      公告編號：2023-043

              智洋創新科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

關于調整董事會成員人數并修訂《公司章程》、《董事會議

                事規則》的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  智洋創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召開

第三屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關于調整董事會成員人數并修訂<

公司章程>、<董事會議事規則>的議案》，本事項尚需提交公司 2023 年第二次

臨時股東大會審議，現將具體情況公告如下：

  一、調整公司董事會人數構成情況

  為進一步提高公司董事會的科學決策能力和水平，優化公司治理，公司擬調

整董事會人數構成：公司董事會成員人數由 11 人調整到 9 人，其中非獨立董事

行修訂。

  二、修訂《公司章程》的相關情況

修訂前條款                修訂后條款

第一百〇九條 董事會由 11 名（包括 4 第一百〇九條 董事會由 9 名（包括 3

名獨立董事）董事組成，設董事長 1 人。 名獨立董事）董事組成，設董事長 1 人。

董事長由董事會以全體董事的過半數 董事長由董事會以全體董事的過半數

選舉產生。董事會成員中獨立董事人數 選舉產生。董事會成員中獨立董事人數

還應滿足相關法規、證券監管規定。董 還應滿足相關法規、證券監管規定。董

事會行使下列職權：            事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報 （一）召集股東大會，并向股東大會報

告工作；                 告工作；

（二）執行股東大會的決議；        （二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方 （三）決定公司的經營計劃和投資方

案；                 案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、 （四）制訂公司的年度財務預算方案、

決算方案；              決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補 （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補

虧損方案；              虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資 （六）制訂公司增加或者減少注冊資

本、發行債券或其他證券及上市方案； 本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司 （七）擬訂公司重大收購、收購本公司

股票或者合并、分立、解散及變更公司 股票或者合并、分立、解散及變更公司

形式的方案；             形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公 （八）在股東大會授權范圍內，決定公

司對外投資、收購出售資產、資產抵押、 司對外投資、收購出售資產、資產抵押、

對外擔保事項、委托理財、關聯交易等 對外擔保事項、委托理財、關聯交易等

事項；                事項；

（九）決定公司內部管理機構的設置； （九）決定公司內部管理機構的設置；

（十）聘任或者解聘公司總經理、董事 （十）聘任或者解聘公司總經理、董事

會秘書；根據總經理的提名，聘任或者 會秘書；根據總經理的提名，聘任或者

解聘公司副總經理、財務總監等高級管 解聘公司副總經理、財務總監等高級管

理人員，并決定其報酬事項和獎懲事 理人員，并決定其報酬事項和獎懲事

項；                 項；

（十一）制訂公司的基本管理制度；   （十一）制訂公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；    （十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事項；    （十三）管理公司信息披露事項；

（十四）向股東大會提請聘請或更換為 （十四）向股東大會提請聘請或更換為

公司審計的會計師事務所；       公司審計的會計師事務所；

（十五）聽取公司總經理的工作匯報并 （十五）聽取公司總經理的工作匯報并

檢查總經理的工作；          檢查總經理的工作；

（十六）法律、行政法規、部門規章或 （十六）法律、行政法規、部門規章或

本章程授予的其他職權。        本章程授予的其他職權。

超過股東大會授權范圍的事項，應當提 超過股東大會授權范圍的事項，應當提

交股東大會審議。              交股東大會審議。

  除上述條款修訂外，《公司章程》其他條款不變。同時，為便于實施公司變

更登記，公司董事會提請股東大會授權董事會及公司管理層辦理上述事項涉及的

章程變更、工商備案登記等相關手續。

  三、修訂《董事會議事規則》的相關情況

修訂前條款                 修訂后條款

第五條 董事會由 11 名董事組成，其中 第五條 董事會由 9 名董事組成，其中

獨立董事 4 名。董事會成員中獨立董事 獨立董事 3 名。董事會成員中獨立董事

人數應滿足相關法規、證券監管規定      人數應滿足相關法規、證券監管規定

董事會設董事長 1 人，由公司董事會全 董事會設董事長 1 人，由公司董事會全

體董事過半數選舉產生。           體董事過半數選舉產生。

  除上述條款修訂外，《董事會議事規則》其他條款不變。

  上述變更將最終以工商登記機關核準的內容為準。修訂后的《公司章程》同

日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）予以披露。

  特此公告。

                         智洋創新科技股份有限公司董事會

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