證券代碼：000722 證券簡稱：湖南發展 公告編號：2023-040
湖南發展集團股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
(資料圖片僅供參考)
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
次會議通知于 2023 年 08 月 07 日以電子郵件等方式發出。
件和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
詳見同日披露的《關于參與參股子公司少數股東股權競拍暨關聯交易的公告》
（公告編號：2023-041）。
公司第十一屆董事會成員韓智廣先生、劉志剛先生屬于關聯董事，已回避表
決。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權，2 票回避。此議案獲得通過。
調整后的公司總部內部管理機構為：黨群綜合部（黨委辦公室、黨委宣傳部、
黨委統戰部、工會辦公室）、人力資源部（黨委組織部、人才中心）、證券事務部
（董事會辦公室）、資金財務部（財務共享中心）、市場開發部、生產經營部（安
全穩定部）、工程管理部、紀檢審計部（法務風控部）。
表決結果：5 票贊成，0 票反對，0 票棄權。此議案獲得通過。
三、備查文件
經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
湖南發展集團股份有限公司董事會
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