證券代碼：300253 證券簡稱：衛(wèi)寧健康 公告編號：2023-073
衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司
關(guān)于 2021 年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項調(diào)整的公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完
整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023
年 8 月 16 日召開的第五屆董事會第三十一次會議審議通過了《關(guān)于
下：
一、2021 年股權(quán)激勵計劃簡述及已履行的相關(guān)審批程序
五屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于<公司 2021 年限制性股票
激勵計劃（草案）及其摘要>的議案》、《關(guān)于<公司 2021 年限制性
股票激勵計劃實施考核辦法>的議案》、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董
事會辦理股權(quán)激勵相關(guān)事宜的議案》等議案，獨立董事對本激勵計劃
發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)事會對激勵對象名單進行了核查并發(fā)表了
核查意見。
年 3 月 17 日至 2021 年 3 月 26 日。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會未收到
與本激勵計劃擬激勵對象有關(guān)的任何異議，并于 2021 年 3 月 27 披露
了《監(jiān)事會關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的審核意
見及公示情況說明》。
審議通過了《關(guān)于<公司 2021 年限制性股票激勵計劃（草案）及其摘
要>的議案》、《關(guān)于<公司 2021 年限制性股票激勵計劃實施考核辦
法>的議案》等議案。同日，公司對外披露了《關(guān)于 2021 年限制性股
票激勵計劃內(nèi)幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報
告》。
五屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象首次授予 2021
年限制性股票的議案》，同意向 1,581 名激勵對象首次授予 7,270.19
萬股限制性股票，授予日為 2021 年 4 月 28 日。獨立董事對授予事項
發(fā)表了同意的獨立意見。
屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于 2021 年股權(quán)激勵計劃相關(guān)
事項調(diào)整的議案》，鑒于公司實施 2020 年度權(quán)益分派方案，同意 2021
年股權(quán)激勵計劃限制性股票首次授予價格由 13.95 元/股調(diào)整為
第五屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未
歸屬的限制性股票的議案》，鑒于 2021 年股權(quán)激勵計劃首次授予 116
名激勵對象個人原因離職，不再具備激勵對象資格，公司同意作廢其
已獲授但尚未歸屬的第二類限制性股票 1,861,900 股，激勵對象由
第五屆監(jiān)事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象預(yù)留授予
部分限制性股票的議案》，同意以 2021 年 11 月 10 日為授予日，向
符合條件的 199 名激勵對象預(yù)留授予 492.26 萬股第二類限制性股票。
獨立董事對授予事項發(fā)表了同意的獨立意見。監(jiān)事會對預(yù)留部分限制
性股票授予日的激勵對象名單進行了核實并發(fā)表核查意見。
第五屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于作廢部分已授予尚未
歸屬的限制性股票的議案》、《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃首
次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，鑒于 2021 年股權(quán)
激勵計劃首次授予 82 名激勵對象個人原因離職，不再具備激勵對象
資格，同意作廢其已獲授尚未歸屬的第二類限制性股票 3,433,600
股，激勵對象由 1,465 名調(diào)整為 1,383 名；首次授予的 114 名激勵對
象在第一個歸屬期個人績效考核未達標，同意作廢不符合歸屬條件的
第二類限制性股票 2,199,330 股。鑒于公司 2021 年限制性股票激勵
計劃首次授予部分第一個歸屬期歸屬條件成就，本次可歸屬的限制性
股票數(shù)量為 30,230,870 股，同意公司按照股權(quán)激勵計劃相關(guān)規(guī)定為
符合條件的 1,339 名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。
和第五屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于 2021 年股權(quán)激
勵計劃相關(guān)事項調(diào)整的議案》、《關(guān)于作廢部分已授予尚未歸屬的限
制性股票的議案》、《關(guān)于 2021 年限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部
分第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》，鑒于實施 2021 年權(quán)益分派
方案（每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.2 元）,同意預(yù)留授予限制性股票授予價格
由 11.97 元/股調(diào)整為 11.95 元/股。鑒于 25 名激勵對象因個人原因
離職，不再具備激勵對象資格，同意作廢其已獲授尚未歸屬的第二類
限制性股票 606,700 股,激勵對象由 199 名調(diào)整為 174 名；預(yù)留授予
的 9 名激勵對象在第一個歸屬期個人績效考核未達標，同意作廢不符
合歸屬條件的第二類限制性股票 76,180 股。鑒于預(yù)留授予限制性股
票第一個歸屬期歸屬條件成就，本次可歸屬的限制性股票數(shù)量為
和第五屆監(jiān)事會第三十次會議，審議通過了《關(guān)于 2021 年股權(quán)激勵
計劃相關(guān)事項調(diào)整的議案》、《關(guān)于作廢 2021 年股權(quán)激勵計劃部分
已授予尚未歸屬限制性股票的議案》、《關(guān)于 2021 年股權(quán)激勵計劃
首次授予限制性股票第二個歸屬期歸屬條件成就的議案》等，鑒于實
施 2021 年權(quán)益分派方案（每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.2 元）、2022 年權(quán)益
分派方案（每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.1 元）,同意首次授予限制性股票授予
價格由 13.925 元/股調(diào)整為 13.895 元/股；鑒于實施 2022 年權(quán)益分
派方案（每 10 股派發(fā)現(xiàn)金 0.1 元），同意預(yù)留授予限制性股票授予
價格由 11.95 元/股調(diào)整為 11.94 元/股。鑒于首次授予限制性股票第
一個歸屬期已結(jié)束，同意將激勵對象已達到歸屬條件但未行使權(quán)益而
失效的限制性股票 30,230,870 股作廢。鑒于 36 名首次授予限制性股
票激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，同意作廢其已
獲授尚未歸屬的限制性股票 1,979,300 股,激勵對象由 1,383 名調(diào)整
為 1,347 名；鑒于 152 名首次授予部分激勵對象在第二個歸屬期個人
層面考核未達標，同意作廢不符合歸屬條件的限制性股票 4,558,365
股。鑒于首次授予限制性股票第二個歸屬期歸屬條件成就，本次可歸
屬的限制性股票數(shù)量為 28,438,535 股，同意公司按照股權(quán)激勵計劃
相關(guān)規(guī)定為符合條件的 1,278 名激勵對象辦理歸屬相關(guān)事宜。
二、本次調(diào)整事由及調(diào)整方法
公司實施 2021 年年度權(quán)益分派方案，以公司現(xiàn)有總股本剔除已
回購股份 14,256,400.00 股后的 2,133,472,340.00 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派 0.200000 元人民幣現(xiàn)金（含稅）。此次權(quán)益分派股
權(quán)登記日為：2022 年 7 月 14 日，除權(quán)除息日為：2022 年 7 月 15 日。
公司實施 2022 年年度權(quán)益分派方案，以公司現(xiàn)有總股本剔除已
回購股份 14,256,400.00 股后的 2,133,480,548.00 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派 0.100000 元人民幣現(xiàn)金（含稅）。此次權(quán)益分派股
權(quán)登記日為：2023 年 6 月 14 日，除權(quán)除息日為：2023 年 6 月 15 日。
根據(jù)《2021 年股權(quán)激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，公司將按
照下列方法對限制性股票授予價格進行調(diào)整：
派息：P＝P0-V
其中：P0 為調(diào)整前的授予價格；V 為每股的派息額；P 為調(diào)整后
的授予價格。經(jīng)派息調(diào)整后，P 仍須大于 1。
因?qū)嵤?ensp;2021 年年度權(quán)益分派方案，調(diào)整授予價格為 P＝P0-V
=13.925-0.02=13.905 元/股；
因 實 施 2022 年 年 度 權(quán) 益 分 派 方 案 ， 調(diào) 整 授 予 價 格 為 P ＝
P0-V=13.905-0.01=13.895 元/股。
綜上，首次授予限制性股票調(diào)整后的授予價格為 13.895 元/股。
因?qū)嵤?ensp;2022 年年度權(quán)益分派方案，預(yù)留授予限制性股票調(diào)整后
的授予價格為 P＝P0-V=11.95-0.01=11.94 元/股。
三、本次調(diào)整對公司的影響
本次調(diào)整事項不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影
響。
四、獨立董事意見
本次調(diào)整事項符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)
和規(guī)范性文件及公司《2021 年股權(quán)激勵計劃（草案）》的規(guī)定，履
行了必要的程序，不存在損害公司及全體股東利益的情況。因此，我
們一致同意董事會對公司 2021 年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項進行調(diào)整。
五、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為，公司對 2021 年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項的
調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件
及公司《2021 年股權(quán)激勵計劃(草案)》的規(guī)定，同意按照 2021 年股
權(quán)激勵計劃相關(guān)事項進行調(diào)整。
六、律師意見
上海市廣發(fā)律師事務(wù)所認為，公司本次 2021 年股權(quán)激勵計劃相
關(guān)事項已經(jīng)取得了必要的批準和授權(quán)，本次 2021 年股權(quán)激勵計劃調(diào)
整事項的內(nèi)容、方法和結(jié)果均符合《2021 年限制性股票激勵計劃（草
案）》的規(guī)定，不會對公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實質(zhì)性影響；
公司 2021 年股權(quán)激勵計劃相關(guān)事項尚需依法履行信息披露義務(wù)。
七、備查文件
獨立意見；
項的法律意見。
特此公告。
衛(wèi)寧健康科技集團股份有限公司
董 事 會
二〇二三年八月十六日
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