皇氏集團股份有限公司
獨立董事關于第六屆董事會第二十二次會議
【資料圖】
有關事項的專項說明及獨立意見
皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十二次會議
于 2023 年 8 月 21 日在公司會議室以現場方式召開，作為公司的獨立董事，我們
參加了此次會議。根據《上市公司獨立董事管理辦法》《上市公司治理準則》的
要求和《公司章程》的有關規定，基于獨立判斷的立場，就本次會議審議的議案
做如下專項說明，并發表獨立意見：
一、關于公司對外擔保情況及關聯方占用資金情況的意見
根據中國證監會《上市公司監管指引第 8 號——上市公司資金往來、對外擔
保的監管要求》等有關規定，我們對公司累計至 2023 年 6 月 30 日對外擔保情況
進行了核查后認為：
（一）報告期內擔保的主要情況
綜合授信等業務提供保證擔保。
萬元，占公司報告期末凈資產的比例為 0%。
《公司章程》和其他制度規定履行了必要
的審議程序。
經營需要，未損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益。
（二）報告期內，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金
的情況，也不存在以前年度發生并累計至2023年6月30日的違規關聯方非經營性
占用資金的情況。
（本頁無正文，為公司第六屆董事會第二十二次會議獨立董事專項說明及獨
立董事意見簽字頁）
獨立董事簽字:
蒙麗珍 梁戈夫
陳 亮
二〇二三年八月二十一日
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