中國醫藥健康產業股份有限公司

        董事會戰略與投資委員會實施細則

           （2023 年 8 月修訂）

(資料圖片僅供參考)

           第一章     總   則

  第一條   為適應中國醫藥健康產業股份有限公司（以下簡稱

“公司”）戰略發展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發展

規劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策

的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據《中華人民共和

國公司法》《上市公司治理準則》《公司章程》及其他有關規定，

公司設立董事會戰略與投資委員會，并制定本實施細則。

  第二條   董事會戰略與投資委員會是董事會按照股東大會

決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發展戰略和重大

投資決策進行研究并提出建議。

           第二章     人員組成

  第三條   戰略與投資委員會成員由五名董事組成，其中包括

一名獨立董事。

  第四條   戰略與投資委員會委員由董事長、二分之一以上獨

立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產生。

  第五條   戰略與投資委員會設主任委員一名，由公司董事長

擔任。

  第六條   戰略與投資委員會任期與董事會任期一致，委員任

期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，

自動失去委員資格，并由委員會根據上述第三條至第五條規定補

足委員人數。

  第七條    戰略與投資委員會的日常工作聯絡和會議組織等

事宜由董事會辦公室負責。公司戰略運營部、財務部、投資拓展

部等相關部門應根據戰略與投資委員會的要求協助其開展工作。

            第三章   職責權限

  第八條    戰略與投資委員會的主要職責權限：

  （一）對公司長期發展戰略規劃進行研究并提出建議；

  （二）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大投資融資

方案進行研究并提出建議；

  （三）對《公司章程》規定須經董事會批準的重大資本運作、

資產經營項目進行研究并提出建議；

  （四）對其他影響公司發展的重大事項進行研究并提出建議；

  （五）對以上事項的實施進行檢查；

  （六）董事會授權的其他事項。

  第九條    戰略與投資委員會對董事會負責，委員會的提案提

交董事會審議決定。

            第四章   議事規則

  第十條    戰略與投資委員會根據公司工作需要召開會議，并

于會議召開前三天通過郵件、電話、傳真、電子郵件或者其他方

式通知全體委員，會議由主任委員召集和主持，主任委員不能出

席時可委托其他一名委員主持。

  因情況緊急，需要盡快召開會議的，可以隨時通過電話或者

其他口頭方式發出會議通知，不受前款通知期限的限制。

  會議以現場召開為原則。在保證全體參會董事能夠充分溝通

并表達意見的前提下，必要時可以依照程序采用視頻、電話或者

其他方式召開。

  第十一條    戰略與投資委員會會議應由三分之二以上的委

員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，

必須經全體委員過半數通過。

  第十二條    戰略與投資委員會會議表決方式為舉手表決或

投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。

  第十三條    戰略與投資委員會會議必要時，亦可邀請公司董

事、監事、其他高級管理人員及相關部門人員列席會議。

  第十四條    如有必要，戰略與投資委員會可以聘請中介機構

為其決策提供專業意見，費用由公司支付。

  第十五條    戰略與投資委員會會議的召開程序、表決方式和

會議通過的議案必須遵循有關法律、法規、公司章程及本細則的

規定。

  第十六條    戰略與投資委員會會議應當有記錄，出席會議的

委員應當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會辦公室保存。

  第十七條    戰略與投資委員會會議通過的議案及表決結果，

應以書面形式報公司董事會。

  第十八條    出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務，

不得擅自披露有關信息。

            第五章   附   則

  第十九條    本實施細則自董事會決議通過之日起執行。

  第二十條    本實施細則未盡事宜，按國家有關法律、法規和

公司章程的規定執行；本實施細則如與國家日后頒布的法律、法

規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國家有關法律、

法規和公司章程的規定執行，并應及時對本實施細則進行修訂，

報董事會審議通過。

  第二十一條   本實施細則解釋權歸屬公司董事會。

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