證券代碼：603896 證券簡稱：壽仙谷 公告編號：2023-050
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債券代碼：113660 債券簡稱：壽 22 轉債
浙江壽仙谷醫藥股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
浙江壽仙谷醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次
會議于 2023 年 8 月 24 日在公司會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開，會
議通知于 2023 年 8 月 14 日以電子郵件形式發出，會議應到董事 9 名，實到董事
會議由董事長李明焱先生主持，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有
關規定。
二、董事會會議審議情況
及摘要）
公司 2023 年半年度報告系依據中國證監會《公開發行證券的公司信息披露
內容與格式準則第 3 號——半年度報告的內容與格式（2021 年修訂）》、上海證
券交易所《股票上市規則》等有關規定編制，內容真實、準確、完整，不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情形，公司董事會同意對外報出。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
與實際使用情況的專項報告》
公司 2023 年半年度募集資金的存放與使用符合中國證監會《上市公司監管
指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券交易所《上
市公司自律監管指引第 1 號——規范運作》等有關規定的要求，不存在變相改變
募集資金用途和違規使用募集資金的情形。公司已披露的相關信息及時、真實、
準確、完整地反映了募集資金使用情況，如實履行了信息披露義務。
表決結果：同意票 9 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
特此公告。
浙江壽仙谷醫藥股份有限公司董事會
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