證券代碼：002480    證券簡稱：新筑股份        公告編號：2023-057

(相關資料圖)

         成都市新筑路橋機械股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會議召開和出席情況

   （1）召開時間

   現場會議時間：2023年8月25日（星期五）下午15：00。

   網絡投票的日期和時間為：2023 年 8 月 25 日，其中，通過深圳

證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 8 月 25 日

網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2023 年 8 月 25 日 9:15-15:00。

   （2）現場會議召開地點：四川新津工業園區 A 區興園三路99

號成都市新筑路橋機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）324會議室。

  （3）召開方式：現場投票結合網絡投票方式。

  （4）召集人：公司董事會。

  （5）主持人：公司董事長肖光輝先生。

  本次會議的召集、召開符合《公司法》

                  《公司章程》以及《股東

大會議事規則》的規定。

  （1）出席會議的總體情況：參加本次股東大會現場會議和網絡

投票的股東及股東授權委托代表共 19 人，代表股份 268,821,668 股，

占公司有表決權股份總數的 34.9496%。其中：通過現場方式參會的

股東 4 人，代表股份 1,661,799 股，占公司有表決權股份總數的

公司有表決權股份總數的 34.7336%。

  （2）公司部分董事、監事、高級管理人員通過現場結合視頻方

式出席了本次會議，北京金杜（成都）律師事務所律師列席本次股東

大會進行見證，并出具了法律意見書。

  二、提案審議表決情況

  本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式，審議

通過了以下議案：

展融資性售后回租的議案》

議案

   表決結果：同意267,386,968股，占出席會議股東有效表決權股

份總數的99.4663%；反對1,434,700股，占出席會議股東有效表決權

股份總數的0.5337%；棄權0股，占出席會議股東有效表決權股份總數

的0.0000%。

議案

   表決結果：同意267,386,968股，占出席會議股東有效表決權股

份總數的99.4663%；反對1,434,700股，占出席會議股東有效表決權

股份總數的0.5337%；棄權0股，占出席會議股東有效表決權股份總數

的0.0000%。

   表決結果：同意267,386,668股，占出席會議股東有效表決權股

份總數的99.4662%；反對1,435,000股，占出席會議股東有效表決權

股份總數的0.5338%；棄權0股，占出席會議股東有效表決權股份總數

的0.0000%。

保的議案》

   表決結果：同意267,386,668股，占出席會議股東有效表決權股

份總數的99.4662%；反對1,435,000股，占出席會議股東有效表決權

股份總數的0.5338%；棄權0股，占出席會議股東有效表決權股份總數

的0.0000%。

   三、律師出具的法律意見

  本次股東大會經北京金杜（成都）律師事務所賈芳菲律師、巫興

玥律師現場見證，并出具了《關于成都市新筑路橋機械股份有限公司

                     ，認為：

                        “公司本次股東

大會的召集和召開程序符合《公司法》

                《證券法》等相關法律、行政

法規、

  《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會

的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結

果合法有效。

     ”

  四、備查文件

議決議；

機械股份有限公司2023年第六次臨時股東大會之法律意見書》。

               成都市新筑路橋機械股份有限公司

                         董事會

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